сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Челяб.трубопрокатный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧТПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск

1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186

1.5. ИНН эмитента: 7449006730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с п.30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек.

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в срок, установленный Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 12.10.2017, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7 бюллетеней (Киселев О.В., Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно пп.4.2.1 п.4.2. Положения о Совете директоров Общества подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества - Сафроновым Р.М.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по вопросу "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ":

1.1 В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1. пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества и пункта 4.1 Положения о Генеральном директоре Общества, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ" Грубмана Александра Дмитриевича 15.10.2017 на основании, предусмотренном положениями пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Грубману А.Д. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО "ЧТПЗ" в срок не позднее 15.10.2017:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2. Итоги голосования по вопросу "Об образовании единоличного исполнительного органа - избрании Генерального директора ПАО "ЧТПЗ":

2.1 В соответствии с положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1 пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленкова Бориса Геннадьевича на срок с 16.10.2017 по 16.10.2020 с правом первой подписи всех документов от имени Общества:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3 В соответствии с положениями подпункта 31.2.6.4 пункта 31.2 Устава Общества дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленковым Б.Г. должностей в органах управления других обществ, входящих в группу лиц ПАО "ЧТПЗ":

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.

"1.1 В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1. пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества и пункта 4.1 Положения о Генеральном директоре Общества, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ" Грубмана Александра Дмитриевича 15.10.2017 на основании, предусмотренном положениями пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Грубману А.Д. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО "ЧТПЗ" в срок не позднее 15.10.2017"

2.

"2.1 В соответствии с положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1 пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленкова Бориса Геннадьевича на срок с 16.10.2017 по 16.10.2020 с правом первой подписи всех документов от имени Общества;

2.3 В соответствии с положениями подпункта 31.2.6.4 пункта 31.2 Устава Общества дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленковым Б.Г. должностей в органах управления других обществ, входящих в группу лиц ПАО "ЧТПЗ".

2.3 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Коваленков Борис Геннадьевич

ИНН: 710500859124, ОГРН: не применимо

2.4 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

2.5 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.6 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017.

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления И.В. Мясникова

(подпись)

3.2 Дата " 13 " октября 20 17 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)

Мясникова Ирина Владимировна

3.2. Дата 13.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru