сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИЗВЕСТИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИЗВЕСТИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редакция газеты "ИЗВЕСТИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗВЕСТИЯ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Тверская, д.18, корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739050030

1.5. ИНН эмитента: 7710045545

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7628

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: проголосовали пять человек из пяти, кворум имеется. Заседание проводилось в форме заочного голосования.

2.1.1. Результаты голосования:

по вопросу 5 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 6 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. . Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 5: О последующем одобрении крупной сделки.

Формулировка решения: Одобрить крупную сделку, между ОАО "ИЗВЕСТИЯ" и Акционерным коммерческим банком "ФОРА-БАНК" (АО "ФОРА-БАНК") на следующих условиях:

Стороны:

Арендодатель: Открытое акционерное общество "Редакция газеты "ИЗВЕСТИЯ" (ОАО "ИЗВЕСТИЯ").

Арендатор: Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК"

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тверская д. 18, корп. 1, на 1 - ом этаже, Помещение № XII, ком. № 1,2 ,5,6,7,8,8а, 9 (согласно экспликации ТБТИ ),на 2-ом этаже Помещение № I, ком.№ 12,13,14,15а,16,17,18,19,20,21,22 (согласно экспликации ТБТИ ) общей площадью 383,5 ( Триста восемьдесят три целых пять десятых) кв. м., ( далее - " Помещение " ) границы которого согласованы Сторонами и обозначены зеленым цветом, согласно Экспликации и Поэтажному плану в Приложении №1и №2 к Договору в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию для целей, указанных в п. 1. 2. Договора. Характеристики помещения указаны в Передаточном акте.

Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действия на отношения Сторон возникшие с "15" августа 2017г. и действует 3 (три) года с даты его подписания.

Цена Договора: За пользование помещением Арендатор обязуется оплатить арендную плату, которая состоит из Постоянной и Переменной частей. Постоянная часть включает в себя плату за фактическое пользование арендуемым Помещением, указанным в п.1.1, а также возмещение расходов, эквивалентных расходам по оплате коммунальных (эксплуатационных) услуг (отопление, канализация, обслуживание лифтового оборудования).

- Постоянная часть арендной платы за помещения, расположенные на 1 (первом) этаже, указанные в п.1.1. Договора, будет составляет 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей за 1 (Один) квадратный метр в год, с учетом налога на добавленную стоимость - 18%.

- Постоянная часть арендной платы за помещения на 2 (втором) этаже, указанные в п.1.1. Договора, будет составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей за 1 (Один) квадратный метр в год, с учетом налога на добавленную стоимость - 18%.

- Переменная часть включает в себя сумму, эквивалентную фактическим расходам по оплате электроэнергии, водоснабжения (ГВС и ХВС) и эксплуатационных расходов, приходящихся на долю арендованных помещений. Стоимость 1 кВт/ч (киловатта/час) и размер эксплуатационных расходов определяются согласно условиям Договора, заключенного между Арендодателем и юридическим лицом, фактически предоставляющим электроэнергию и устанавливающим размер эксплуатационных расходов. Размер эксплуатационных расходов и расходов на электропотребление составляет 30 (тридцать) процентов от суммы, рассчитанной путем умножения количества потребленной Арендатором электроэнергии в соответствующий отчетный период на ставку, определенную между Арендодателем и юридическим лицом, фактически предоставляющим электроэнергию Арендодателю. Расчёт объема потребляемой электроэнергии определяется по показаниям счётчика, установленного в арендуемом помещении. Оплата за водоснабжение производится согласно показаниям счетчиков (при их наличии). Арендный платёж в сумме Переменной арендной платы оплачивается на основании выставленного Арендодателем счета не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: размер сделки составляет 49 298 тыс. (Сорок девять миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей, что составляет 29,12% от балансовой стоимости активов ОАО "ИЗВЕСТИЯ" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.

Стоимость активов ОАО "ИЗВЕСТИЯ" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению Договора): балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода составляет 169 282 тыс. (Сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02 октября 2017г.

Вопрос 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора - Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Динас-Аудит" по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Формулировка решения: Определить размер оплаты услуг Аудитора - в сумме 304 000,00 (Триста четыре тысячи) рублей, НДС не облагается по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 г. № 04/2017.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня Совета директоров ОАО "ИЗВЕСТИЯ" таких вопросов не содержит.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Бантыш

3.2. Дата 13.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru