сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Челяб.трубопрокатный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧТПЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 13.10.2017 16:03:01) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Q21PvnRXvk6i4n54Ynqkuw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Изменение типа сообщения "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" на тип "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента" .

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество

"Челябинский трубопрокатный завод"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЧТПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21

1.4 ОГРН эмитента 1027402694186

1.5 ИНН эмитента 7449006730

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelpipe.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с п.30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек.

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в срок, установленный Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 12.10.2017, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7 бюллетеней (Киселев О.В., Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно пп.4.2.1 п.4.2. Положения о Совете директоров Общества подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества - Сафроновым Р.М.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по вопросу "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ":

1.1 В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1. пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества и пункта 4.1 Положения о Генеральном директоре Общества, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ" Грубмана Александра Дмитриевича 15.10.2017 на основании, предусмотренном положениями пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Грубману А.Д. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО "ЧТПЗ" в срок не позднее 15.10.2017:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2. Итоги голосования по вопросу "Об образовании единоличного исполнительного органа - избрании Генерального директора ПАО "ЧТПЗ":

2.1 В соответствии с положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1 пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленкова Бориса Геннадьевича на срок с 16.10.2017 по 16.10.2020 с правом первой подписи всех документов от имени Общества:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3 В соответствии с положениями подпункта 31.2.6.4 пункта 31.2 Устава Общества дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленковым Б.Г. должностей в органах управления других обществ, входящих в группу лиц ПАО "ЧТПЗ":

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.

"1.1 В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1. пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества и пункта 4.1 Положения о Генеральном директоре Общества, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "ЧТПЗ" Грубмана Александра Дмитриевича 15.10.2017 на основании, предусмотренном положениями пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Грубману А.Д. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО "ЧТПЗ" в срок не позднее 15.10.2017"

2.

"2.1 В соответствии с положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпункта 31.2.6.1 пункта 31.2, пункта 36.7 Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленкова Бориса Геннадьевича на срок с 16.10.2017 по 16.10.2020 с правом первой подписи всех документов от имени Общества;

2.3 В соответствии с положениями подпункта 31.2.6.4 пункта 31.2 Устава Общества дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" Коваленковым Б.Г. должностей в органах управления других обществ, входящих в группу лиц ПАО "ЧТПЗ".

2.3 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Коваленков Борис Геннадьевич

ИНН: 710500859124 ОГРН: не применимо

2.4 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

2.5 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.6 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017.

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления И.В. Мясникова

(подпись)

3.2 Дата " 13 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru