сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вологод. сбыт. комп." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Вологдаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Вологдаэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект Ленина, дом № 147

1.4. ОГРН эмитента 1053500117450

1.5. ИНН эмитента 3525154831

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6889

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, решение принято.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

9.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

9.2 Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "18" декабря 2017 года.

9.3 Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

9.4 Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68.

9.5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.6 Предложить общему собранию акционеров рассмотреть следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

- Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе;

- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

9.7 Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО "Вологдаэнергосбыт" и прав, предоставляемых этими акциями.

3) Об утверждении Устава в новой редакции.

4) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

5) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

8) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

9) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

10) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

9.8 Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Вологдаэнергосбыт" выполняет регистратор Общества - АО "Независимая регистраторская компания".

9.9 Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: "24" октября 2017 года.

9.10 В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня, не принимать.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

9.11 Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества является:

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества "Вологодская сбытовая компания" в новой редакции;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Вологодская сбытовая компания" вознаграждений и компенсаций;

- информация о кандидатуре аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.12 Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с "28" ноября 2017 года по "17" декабря 2017 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ПАО "Вологдаэнергосбыт".

Также обеспечить доступ к информации участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества "18" декабря 2017 года во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия собрания.

9.13 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 6.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу www.vscenergo.ru) не позднее "28" октября 2017 года.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется держателю реестра (АО "Независимая регистраторская компания") для направления номинальным держателям в срок не позднее "28" октября 2017 года.

Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направляется держателю реестра (АО "Независимая регистраторская компания") для направления номинальным держателям в срок не позднее "27" ноября 2017 года.

9.14 Определить, что форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будут утверждены Советом директоров после рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества.

9.15 Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества в срок не позднее "17" ноября 2017 года.

9.16 Определить, что заседание Совета директоров Общества, проводимое для рассмотрения предложений, поступивших от акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, утверждению формы и текста бюллетеней для голосования, должно состояться не позднее "20" ноября 2017 года.

9.17 Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее "27" ноября 2017 года.

9.18 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, то есть не позднее "15" декабря 2017 года.

9.19 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ПАО "Вологдаэнергосбыт";

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО "Независимая регистраторская компания".

9.20 Определить, что отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования также должен быть направлен держателю реестра (АО "Независимая регистраторская компания") для направления номинальным держателям.

9.21 Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Кудревскую Марину Николаевну.

9.22 Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное направление требования регистратору Общества (АО "Независимая регистраторская компания") о составлении списка лиц, определенных (зафиксированных) на дату, установленную настоящим решением, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, установленные настоящим решением;

- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;

- обеспечить направление держателю реестра Общества (АО "Независимая регистраторская компания") для направления номинальным держателям акций сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования;

- организовать предоставление центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента в сроки, установленные действующим законодательством;

- подготовить поручение регистратору о направлении в адрес центрального депозитария и зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества номинальных держателей информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;

- обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, определенных (зафиксированных) на дату, установленную настоящим решением, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров и итогов голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 Идентификационные признаки акций эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55109-Е от 03.11.2005.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 12.10.2017.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 13.10.2017, протокол № 35.

3. Подпись

3.1 Заместитель генерального директора - Директор ПАО "Вологдаэнергосбыт" (по доверенности) А.А.Сабанчиев

(подпись)

3.2. Дата " 13 " 10 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru