сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кавэлектромонтаж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КЭМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Кавэлектромонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 344006 г. Ростов-на-Дону, пр.Чехова, 56

1.4. ОГРН эмитента: 1026103158597

1.5. ИНН эмитента: 6163013712

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33324-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19588

1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-33324-Е, дата государственной регистрации 15.08.2003 г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-33324-Е, дата государственной регистрации 15.08.2003 г.

2. Содержание сообщения

Дата заседания Совета директоров общества: 11 октября 2017 года

Дата составления протокола Совета директоров общества: 11 октября 2017 года

Номер протокола Совета директоров: №3

По списку - 11 чел.

Присутствовали на заседании - 10 чел.

Собрание правомочно (имеется кворум)

Принятые решения:

1. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению внеочередному общего собрания акционеров определить:

1. Дату проведения общего собрания: "15" ноября 2017 г.

2. Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова,56

3. Время начала проведения общего собрания: 11 час 00 мин.

4. Время регистрации акционеров, прибывающих для участия в собрании: 10 час 00 мин.

5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "20 " октября 2017 г.

6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрании акционеров: в соответствии с уставом ОАО "Кавэлектромонтаж".

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки по реализации производственной базы по адресу: г. Ростов на Дону, ул. Мечникова,37 физическим

лицам Сорокину Владиславу Андреевичу и Сорокину Артёму Александровичу.

Сумма сделки 66 330 000 (шестьдесят шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 305 084,74 рубля, из них стоимость имущества

2 000 000 (два миллиона) рублей, с НДС и земельный участок 64 330 000 (шестьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей, без НДС.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 20 октября 2017 г.

4. Утвердить счетную комиссию на предстоящем внеочередном годовом собрании акционеров ООО "Регистратор "ДонФао".

5. Утвердить отчет независимого оценщика о стоимости обыкновенных и привилегированных акций, предъявляемых к выкупу.

6. Включение отчета независимого оценщика в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

7. Утверждение текста сообщения о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров, включая информацию о наличии у акционера права требовать выкуп обществом принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций, цене выкупаемых обыкновенных и привилегированных акций, порядке осуществления выкупа.

8. Утверждение Регламента выкупа обществом собственных обыкновенных и привилегированных акций по требованию акционеров общества.

9. Утвердить предложенную форму бюллетеней (Приложение 1)

Председатель Совета директоров

Попов А. В. 11.10. 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru