сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уфаоргсинтез" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уфаоргсинтез" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уфаоргсинтез"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

1.4. ОГРН эмитента: 1020203087145

1.5. ИНН эмитента: 0277014204

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30365-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества" и №2 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Уфаоргсинтез" кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Романова Александра Анатольевича.

2.2.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Уфаоргсинтез".

Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет реестродержатель Общества - ООО "Реестр-РН".

Поручить Генеральному директору ПАО "Уфаоргсинтез" обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Уфаоргсинтез", на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 октября 2017 года и заключить с регистратором договор на осуществление функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Уфаоргсинтез" 17 ноября 2017 года.

В целях подготовки к проведению собрания определить:

- форму проведения Собрания: заочное голосование;

- дату проведения Собрания: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 17 ноября 2017 года;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 ноября 2017 года;

- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 24 октября 2017 года;

- категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества;

- право на участие в голосовании акционеров - владельцев привилегированных акций Общества: акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества не обладают правом голоса по вопросу повестки дня предстоящего Собрания.

Утвердить повестку дня Собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- в срок до 27 октября 2017 года (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газетах "Республика Башкортостан" (на русском языке) и "Башкортостан" (на башкирском языке);

- в срок до 27 октября 2017 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на русском и башкирском языках;

- бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Уфаоргсинтез";

- проекта решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию:

1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания;

2) проект Устава Общества в новой редакции;

3) проект решения Собрания.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию:

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО "Уфаоргсинтез" и по месту нахождения Регистратора Общества: Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, Центральный офис ООО "Реестр-РН" в период с 27 октября 2017 года по 17 ноября 2017 года по рабочим дням с 9 часов до 17 часов по местному времени ежедневно.

Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Уфаоргсинтез" Генерального директора Общества.

Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Уфаоргсинтез" выполняет секретарь Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года, протокол №8.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-30365-D от 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009102388.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Заруцкий

3.2. Дата 13.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru