сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красногорское предприятие электрических сетей" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КПЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КПЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1095024004063

1.5. ИНН эмитента: 5024105629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13888-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1669917/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

- Присутствовали 5 из 5 членов совета директоров, кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется

Результаты голосования:

1. Избрание председателя совета директоров

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

2. О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

4. Определений цены выкупа акций.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем совета директоров Скалкину Л.Р.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

1. Признать целесообразным внесение изменений в Устав ПАО "КПЭС", исключающих указание на то, что оно является публичным акционерным обществом, а также связанных с приведением статей Устава Общества в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "КПЭС":

Внести изменения в Устав Общества, в том числе исключающие указание на то, что оно является публичным акционерным обществом, утвердив Устав Общества в новой редакции (редакция № 2);

Поручить генеральному директору ПАО "КПЭС" В.Ю. Иващенко направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва заявления об освобождении ПАО "КПЭС" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

1. Созвать в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, внеочередное Общее собрание акционеров "15" ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1.

Регистрацию участников собрания начать в 09 часов 30 минут.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить "21" октября 2017 года.

Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Красногорское предприятие электрических сетей" регистратору Общества акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС".

Направить сообщение (уведомление) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по адресу, указанному в реестре акционеров, заказным письмом.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1, а также получить копии документов, обратившись к генеральному директору Общества.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав ПАО "КПЭС".

2. О принятии решений об обращении Общества в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлениями об освобождении ПАО "КПЭС" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

пояснительная записка по вопросам повестки дня;

проект изменений в Устав Общества;

отчет оценщика о рыночной стоимости 1 акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Определить цену выкупа одной акции ПАО "КПЭС" в размере 19 698,96 (девятнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей с учетом отчета оценщика:

Отчета № 2126/050-08/17 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества "Красногорское предприятие электрических сетей" от 18.09.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 10.10.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 02/2017 от 10.10.2017

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13888-А, дата выпуска 28.01.2010

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________В.Ю. Иващенко

3.2. 10.10.2017

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru