ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТНИТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул.Болдина, 98
1.4. ОГРН эмитента: 1027100598502
1.5. ИНН эмитента: 7104014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03351-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11697
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции. Дата проведения заседания совета директоров 13 октября 2017 года. Дата составления протокола №5 - 17.10.2017г.
2.2. Решения по вопросам повестки дня:
1. "Рассмотрение Доклада генерального директора Общества о ходе выполнение Плана первоочередных мероприятий, направленных на стабилизацию в Обществе, утвержденного на заседании Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2017 № 1)." : "Принять к сведению Доклад генерального директора Общества В.Н.Олейникова о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий, направленных на стабилизацию в Обществе, утвержденного на заседании Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2017 № 1) (далее - План).
Отметить необходимость безусловного соблюдения мероприятий и сроков, предусмотренных Планом."
2. "О рассмотрении информации, содержащейся в Докладе генерального директора Общества, о мерах, предпринимаемых для предотвращения несостоятельности (банкротства) Общества." : "Принять к сведению информацию, содержащуюся в Докладе генерального директора Общества В.Н.Олейникова, о мерах, предотвращения несостоятельности (банкротства) Общества.
Поручить генеральному директору Общества:
- принять все необходимые меры для устранения признаков банкротства Общества;
- организовать направление в Минпромторг России информации обосновывающей необходимость нормализации производственной и хозяйственной деятельности (с указанием мероприятий, предпринимаемых для предотвращения банкротства), а также сохранения Общества, как юридического лица."
3. "О рассмотрении Доклада генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2017 № 1), направленных на разработку Программы финансового оздоровления Общества." : "Принять к сведению Доклад генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2017 № 1), направленных на разработку Программы финансового оздоровления Общества.
Отметить, что разработанная Обществом Программа финансового оздоровления требует доработки, путем устранения замечаний указанных в письме АО "НПК "Техмаш" от 06.10.2017 № ТМ7303-04968.
Поручить генеральному директору Общества проработать вопрос возможности освоения новых видов продукции (выполнение работ, услуг) и увеличения портфеля заказов Общества с привлечением основных заинтересованных контрагентов Общества. Организовать направление информации о результатах проработки указанного вопроса в АО "НПК "Техмаш" в срок до 16.10.2017."
4. "О рассмотрении Требования акционера Общества (АО "НПК "Техмаш") о созыве внеочередного общего собрания акционеров." : "По результатам рассмотрения Требования акционера Общества (АО "НПК "Техмаш" о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 01 сентября 2017 г. №ТМ7401-04423:
1) удовлетворить Требование акционера Общества (АО "НПК "Техмаш") о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) включить в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Данилов Константин Иванович.
Рытенков Дмитрий Олегович
Дементьев Евгений Николаевич
Жупаров Николай Владимирович
Белоусов Павел Александрович
Вишневский Александр Александрович
Нигметьянов Айдар Радикович"
5. "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества." : "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества."
6. "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества." : "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции."
7. "Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества." : "Определить:
- провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания - совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества -
22 декабря 2017 года;
- местом проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, место нахождения Общества: 300028, Российская Федерация, г. Тула,
ул. Болдина, д.98;
- время проведения (открытия) внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут."
8. "Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества." : "Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 30 октября 2017 года."
9. "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения." : "Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "ТНИТИ".
10. "Об определении порядка рассмотрения предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества." : "Определить что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Данные предложения должны быть представлены до 21 ноября 2017 г. по адресу: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98."
11. "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией." : "Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1. Копия Требования акционера Общества (АО "НПК "Техмаш" о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 01 сентября 2017 г.
№ ТМ7401-04423;
2. Копия протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Проект Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 30 октября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения."
12. "Об исполнении функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества." : "Уполномочить специализированного регистратора Общества - Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" (Тульский филиал) на выполнение функций счетной комиссии Общего собрания акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества."
13. "Об избрании секретаря Общего собрания акционеров." : "Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Общества Ростовцеву Татьяну Анатольевну."
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 66-1-П-470, акции обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Тютюнников
3.2. Дата 17.10.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия