ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДОЗАКЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО " ДОЗАКЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27

1.4. ОГРН эмитента 1025001095833

1.5. ИНН эмитента 5007004028

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05428-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=842

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество членов Совета директоров - 5. На заседании присутствует - 5. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня: "Об определении цены имущества для принятия решения Советом директоров ПАО "ДОЗАКЛ" о согласии на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "ДОЗАКЛ" (Покупатель) и ООО "Эн+ Рециклинг" (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность лица, контролирующего ПАО "ДОЗАКЛ".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 5 , "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Принято решение:

В соответствии с п.1 ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену имущества для принятия решения Советом директоров ПАО "ДОЗАКЛ" о согласии на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "ДОЗАКЛ" (Покупатель) и ООО "Эн+ Рециклинг" (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность лица, контролирующего ПАО "ДОЗАКЛ" в размере:

- 55 100 000 (Пятьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей без НДС;

- 65 018 000 (Шестьдесят пять миллионов восемнадцать) рублей, включая НДС (18%), который уплачивается дополнительно и составляет 9 918 000 (Девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей,

что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО "ДОЗАКЛ".

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: "О согласии на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "ДОЗАКЛ" (Покупатель) и ООО "Эн+ Рециклинг" (Продавец), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лица, контролирующего ПАО "ДОЗАКЛ".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 5 , "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "ДОЗАКЛ" (Покупатель) и ООО "Эн+ Рециклинг" (Продавец) со всеми приложениями к нему согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лица, контролирующего ПАО "ДОЗАКЛ" на следующих основных условиях:

Стороны: Продавец - ООО "Эн+ Рециклинг"; Покупатель - ПАО "ДОЗАКЛ".

Предмет Договора: продажа Объектов (недвижимого имущества), указанных в Приложении №1 к Договору купли-продажи.

Форма оплаты: путем перечисления денежных средств в размере 55 100 000 (Пятьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей без НДС, а также НДС (18%) на указанную сумму, составляющий 9 918 000 (Девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей, в безналичном порядке на расчетный счет Продавца в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Указанный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до завершения оформления прав собственности Покупателя на приобретаемые Объекты и завершения всех расчетов.

Лицом, имеющим заинтересованность в заключении указанного Договора купли-продажи является:

Компания ЭН+ ПЭКИДЖ ЛИМИТЕД (EN+ PACKAGE LIMITED).

Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО "ДОЗАКЛ", а также контролирующим лицом ООО "Эн+ Рециклинг".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 20 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол №17 от 20 октября 2017 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ДОЗАКЛ" Анкудинов А.Н.

(подпись)

3.2. Дата " 20 " октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru