сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Крайинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Крайинвестбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34

1.4. ОГРН эмитента 1022300000029

1.5. ИНН эмитента 2309074812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kibank.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 6 человек.

По первому вопросу: О принятии решения об изменении условий кредитных сделок в соответствии с решением, утвержденным Кредитным комитетом ПАО "Крайинвестбанк" от 20.09.2017 г. (Протокол № 63 от 20.09.2017г.) "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По второму вопросу: О принятии решения о проведении кредитных сделок в соответствии с условиями, утвержденными Кредитным комитетом ПАО "Крайинвестбанк" от 02.10.2017г. (Протокол № 66 от 02.10.2017г.); "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По третьему вопросу: Об изменении организационной структуры ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" нет, "ПРОТИВ" 6 человек, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По четвертому вопросу: Об утверждении нового внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА О-5 "Положение об оплате труда работников Публичного акционерного общества "Краснодарский краевой инвестиционный банк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По пятому вопросу: Об отмене внутренних регламентирующих документов Банка ЛНА О-6 "Положение о материальном стимулировании работников головного офиса ОАО "Крайинвестбанк" и ЛНА О-71 "Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников филиалов/ВСП ОАО "Крайинвестбанк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По шестому вопросу: Об утверждении нового внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА 4-50 "Порядок проверки целевого использования кредитных средств, предоставляемых корпоративным заемщикам ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" нет, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 человек.

По седьмому вопросу: Об утверждении нового внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-41 "Порядок проведения мониторинга кредитных сделок и работы с проблемной, потенциально проблемной задолженностью клиентов корпоративного бизнеса в ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По восьмому вопросу: Об утверждении нового внутреннего регламентирующего документа Банка - ЛНА-4-85 "Методика ранжирования инвестиционных проектов (проектное финансирование) в ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По девятому вопросу: Об утверждении новой редакции внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-47 "Порядок признания задолженности безнадежной и списания ее с баланса в ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По десятому вопросу: Об утверждении новой редакции внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-38 "Порядок работы с проблемой задолженностью по розничному кредитованию ПАО "Крайинвестбанк" "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По одиннадцатому вопросу: О корректировке Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО "Крайинвестбанк" на 2017 год "ЗА" нет, "ПРОТИВ" 6 человек, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу: Принять решение об изменении условий кредитных сделок в соответствии с решением Кредитного комитета ПАО "Крайинвестбанк" от 20.09.2017г. (копия Протокола № 63 от 20.09.2017г. прилагается) на условиях, указанных в Приложении №1.

По второму вопросу: Принять решение о проведении кредитной сделки в соответствии с условиями, утвержденными Кредитным комитетом ПАО "Крайинвестбанк" от 02.10.2017г. по вопросу № 2.2 (копия протокола № 66 от 02.10.2017г. прилагается).

2.2. Принять решение о проведении кредитной сделки в соответствии с условиями, утвержденными Кредитным комитетом ПАО "Крайинвестбанк" от 02.10.2017г. по вопросу № 2.1 (копия протокола № 66 от 02.10.2017г. прилагается).

2.3. Внести изменения в условия кредитной сделки, принятые в соответствии с решением Кредитного комитета ПАО "Крайинвестбанк" от 02.10.2017г. по вопросу № 2 (копия протокола № 66 от 02.10.2017г. прилагается) на условиях, указанных в Приложении №2.

По третьему вопросу: Решение не принято.

По четвертому вопросу: Утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА О-5 "Положение об оплате труда работников Публичного акционерного общества "Краснодарский краевой инвестиционный банк" (прилагается). Документ вступает в силу с даты утверждения.

По пятому вопросу: Отменить действие внутренних регламентирующих документов Банка: ЛНА О-6 "Положение о материальном стимулировании работников головного офиса ОАО "Крайинвестбанк", утвержденного решением Совета директоров (протокол №15 от 28.09.2015г.) и ЛНА О-71 "Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников филиалов/ВСП ОАО "Крайинвестбанк", утвержденного решением Совета директоров (протокол от 28.09.2015г. №15).

По шестому вопросу: Решение не принято.

По седьмому вопросу: Утвердить новый внутренний регламентирующий документ Банка ЛНА-4-41 "Порядок проведения мониторинга кредитных сделок и работы с проблемной, потенциально проблемной задолженностью клиентов корпоративного бизнеса в ПАО "Крайинвестбанк" (прилагается). Документ вступает в силу с даты утверждения.

По восьмому вопросу: утвердить новый внутренний регламентирующий документ Банка - ЛНА-4-85 "Методика ранжирования инвестиционных проектов (проектное финансирование) в ПАО "Крайинвестбанк" (прилагается). Документ вступает в силу с даты утверждения.

По девятому вопросу: утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-47 "Порядок признания задолженности безнадежной и списания ее с баланса в ПАО "Крайинвестбанк" (прилагается). Документ вступает в силу с даты утверждения;

По десятому вопросу: Утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-38 "Порядок работы с проблемой задолженностью по розничному кредитованию ПАО "Крайинвестбанк" (прилагается). Документ вступает в силу с даты утверждения.

По одиннадцатому вопросу: Решение не принято.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 года;

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2017 года, №23.

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора П.В.Никитин

(подпись)

3.2. Дата "20" Октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru