сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ГК "Пионер"

1.3. Место нахождения эмитента 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3

1.4. ОГРН эмитента 5077746855049

1.5. ИНН эмитента 7703635416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 67750-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497,

http://www.pioneer.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров: Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Маловик Марина Владимировна.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Маловик Марина Владимировна.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Маловик Марина Владимировна.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

"

I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

II. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "15" ноября 2017 года;

III. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17 часов 00 минут по местному времени;

IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 16 часов 30 минут по местному времени;

V. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3;

VI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства с АО "Россельхозбанк", как сделки с заинтересованностью.

VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - "14" ноября 2017 года;

VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Проект Дополнительного соглашения к Договору поручительства с АО "Россельхозбанк".

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "14" ноября 2017 года по "15" ноября 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3;

IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее "15" ноября 2017 года;

X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества."

По вопросу 2:

"Утвердить Филиппову Елену Николаевну секретарем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/11/17 от 14.11.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"

А.Ю. Грудин

(подпись)

3.2. Дата " 14 " ноября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru