сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Произв.объединение "Упаковка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Упаковка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857

1.5. ИНН эмитента: 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Упаковка" (Протокол № 11_1_17 от 14 ноября 2017 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2017 год. Время проведения: 17:20-17:50. Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.

2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров - 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 9 месяца 1,2 и 3 квартала 2017 года согласно решению п.8 и 9 Протокола №22 Годового Общего собрания акционеров ОАО "Упаковка".

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.2. Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2017 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.3. Одобрение сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в "Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц" (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

2.4.1. "Утвердить сделки за 9 месяцев 3 кварталов 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2018 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 229 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год: - 299 652 869 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (2 квартала 2017 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 114,44%"

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.2. "Утвердить отчет эмитента за 3 квартал 2017 года".

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.3. "Одобрить текст сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в "Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц" (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества": Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2017 года составляет 97 193 000 рублей".

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Принятые решения, формулировка решения:

2.5.1. "Утвердить сделки за 9 месяцев 3 кварталов 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2018 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 229 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год: - 299 652 869 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (2 квартала 2017 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 114,44%".

2.5.2. "Утвердить отчет эмитента за 3 квартал 2017 года".

2.5.3. "Одобрить текст сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в "Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц" (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества": Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2017 года составляет 97 193 000 рублей".

2.6. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"

Макаренков А.К.

3.2. Дата "14" ноября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru