сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Приморское кольцо" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фонд "Приморское кольцо" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Фонд регионального развития "Приморское кольцо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Фонд "Приморское кольцо"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента 1142502013268

1.5. ИНН эмитента 2504000807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33128-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://fund.sumotori.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум заседания Cовета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества", приняты следующие решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Определить:

• форма проведения общего собрания акционеров: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования;

• дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" ноября 2017 г.;

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

ПАО "Фонд "Приморское кольцо", почтовый адрес: 692770, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, дом 2 или 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО "Новый регистратор".

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" октября 2017 г.

Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества", приняты следующие решения:

1. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров", приняты следующие решения:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

? направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до "23" октября 2017 года;

определить текст сообщения о проведении годового Общего собрании акционеров Общества (приложение 1).

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества", приняты следующие решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение 2).

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления", приняты следующие решения:

Утвердить:

1. перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Фонд "Приморское кольцо":

? проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фонд "Приморское кольцо" по вопросу повестки дня.

2. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

? с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Фонд "Приморское кольцо" по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2, телефон: +7(423) 26-00-777, на официальном сайте ПАО "Фонд "Приморское кольцо" в сети INTERNET по адресу: http://fund.sumotori.ru/.

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение лица уполномоченного на исполнение функций счетной комиссии", приняты следующие решения:

Утвердить исполняющим функции счетной комиссии ЗАО "Новый Регистратор". Дальневосточный филиал ЗАО "Новый регистратор".

Адрес и телефон: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, тел.: (4232) 433-499.

Лицензия № 10-000-1-00339.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата выдачи: 30 марта 2006, без ограничения срока действия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2017, Протокол № 2-2017

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Веркеенко

(подпись)

3.2. Дата " 12 " 10 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru