сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сэтл Групп" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сэтл Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027804904445

1.5. ИНН эмитента: 7810245481

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36160-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На собрании присутствовали 4 человека. Кворум имеется.

Голосовали: "За" - 4 члена Совета директоров; "Против" - нет; "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Созвать общее собрание участников Общества, установить:

а) дату проведения общего собрания участников Общества - "24" ноября 2017 года;

б) время проведения общего собрания участников Общества - 14 часов 00 минут;

в) место проведения общего собрания участников Общества: РФ, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 212, Литер А.

2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на общем собрании участников Общества:

"Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №23/2017 от 14.11.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 14.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru