сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "З-д имени Дегтярева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЗиД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента".

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиД".

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Труда, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397

1.5. ИНН эмитента: 3305004083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2. Содержание сообщения.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 14 ноября 2017 года, 18 часов 00 минут.

Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиД" № 3 от 14 ноября 2017 года.

Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:

1. Анисимов Владимир Гаврилович

2. Бабиченко Игорь Александрович

3. Бронецкий Сергей Александрович

4. Денисов Александр Владимирович

5. Карпов Ярослав Юрьевич.

6. Кашин Валерий Михайлович

7. Кобзев Александр Михайлович

8. Ковалев Вячеслав Викторович

9. Орленко Владимир Васильевич

10. Петров Владислав Леонидович

11. Свертилов Николай Иванович

12. Тменов Александр Владимир.

В заседании Совета директоров ОАО "ЗиД" приняли участие двенадцать членов из тринадцати.

В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые решения:

1. Утвердить условия договора с АО "Индустрия-РЕЕСТР" на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" 17.11.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 12

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

2. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору с АО "Индустрия-РЕЕСТР" от 14.10.2002г. № ВР-57/02 на ведение реестра акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 12

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

И.О. Генерального директора

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" А.П. Казазаев

15 ноября 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru