сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КУЗОЦМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КУЗОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40

1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376

1.5. ИНН эмитента: 6666003414

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить по предложению Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "КУЗОЦМ" на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенного на 11 декабря 2017 г. следующих кандидатов:

- Ахметбеков Александр Николаевич;

- Бельский Алексей Вениаминович;

- Гузеев Илья Алексеевич;

- Окатов Александр Александрович;

- Павловский Сергей Владимирович;

- Палей Евгений Семенович;

- Чурин Дмитрий Михайлович.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 финансового года в размере 102 162 231 (сто два миллиона сто шестьдесят две тысячи двести тридцать один) рубль (включая налоги).

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по акциям ОАО "КУЗОЦМ" по результатам девяти месяцев 2017 финансового года за счет нераспределенной прибыли в размере 2,03 (два рубля три копейки) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 декабря 2017 года. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - до 12 января 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 02 февраля 2018 года.

Порядок выплаты дивидендов: физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров поручить регистратору Общества - Акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр" осуществить выплату дивидендов.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 11 декабря 2017 г.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить с 15 ноября 2017 г. года коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО "КУЗОЦМ" в следующем персональном составе:

- Зубина Ольга Александровна, в силу положений п.10.2 Устава ОАО "КУЗОЦМ" является Председателем Правления ОАО "КУЗОЦМ";

- Кадынцев Алексей Павлович, директор по безопасности ОАО "КУЗОЦМ";

- Никифорова Светлана Александровна, коммерческий директор ОАО "КУЗОЦМ";

- Хомутова Елена Юрьевна, финансовый директор ОАО "КУЗОЦМ";

- Бяковский Алексей Александрович, директор по производству ОАО "КУЗОЦМ".

Срок действия Правления в данном составе - до 15 ноября 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 15.11.2017 г.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

О.А. Зубина

3.2. Дата 15.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru