сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бурятмебель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Бурятмебель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятмебель"

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300888541

1.5. ИНН эмитента: 0323011786

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20771-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 мая 2014г.

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год. принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2013 года.

2. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.

3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.

4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.

5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Е. Пруидзе

3.2. Дата: 28.05.2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru