сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Туполев" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туполев" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Туполев"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Туполев"

1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17

1.4. ОГРН эмитента 1027739263056

1.5. ИНН эмитента 7705313252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/15(ЖЦ)/95/8423/ДС, Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/16(ЖЦ)/95/8424/ДС, Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/22(ЖЦ)/95/8422/ДС к Договору №6405/95/С/2013 от 17.05.2013г. между ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Вопрос № 1.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 3 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/15(ЖЦ)/95/8423/ДС, Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/16(ЖЦ)/95/8424/ДС, Дополнительного соглашения №1619187323891442208022952/22(ЖЦ)/95/8422/ДС к Договору №6405/95/С/2013 от 17.05.2013г. между ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Вопрос № 1.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1619187323891442208022952/15(ЖЦ)/95/8423/ДС, Дополнительное соглашение №1619187323891442208022952/16(ЖЦ)/95/8424/ДС, Дополнительное соглашение №1619187323891442208022952/22(ЖЦ)/95/8422/ДС к Договору №6405/95/С/2013 от 17.05.2013г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Заказчик) и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (Исполнитель).

Цена сделки: 1 828 793 028,00 (Один миллиард восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто три тысячи двадцать восемь 00/100) рублей, т.ч. НДС 18%, а именно:

- по Дополнительному соглашению №1619187323891442208022952/15(ЖЦ)/95/8423/ДС - 609 597 676,00 (Шестьсот девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят шесть 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%;

Дополнительное соглашение №1619187323891442208022952/16(ЖЦ)/95/8424/ДС - 609 597 676,00 (Шестьсот девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят шесть 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%;

Дополнительное соглашение №1619187323891442208022952/22(ЖЦ)/95/8422/ДС - 609 597 676,00 (Шестьсот девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят шесть 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Предмет сделки: ремонт самолетов марки Ту.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- члены Совета директоров ПАО "Туполев" А.П. Бобрышев, С.В. Ярковой занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", являющегося стороной в сделке;

- генеральный директор, член Совета директоров ПАО "Туполев" А.В. Конюхов занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", являющегося стороной в сделке;

- ПАО "ОАК" является контролирующим лицом ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", являющихся сторонами в сделке.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2017 года, протокол № 171.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

корпоративных отношений ____________________________ И.М.Никитина

(подпись)

На основании доверенности от 14.03.2017г. № Д-56.

3.2. Дата "15" ноября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru