сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бурятмебель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Бурятмебель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятмебель"

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300888541

1.5. ИНН эмитента: 0323011786

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20771-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.

Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)

2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2014 года, 15 час.00 мин., 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ОАО "Бурятмебель".

2.5. Кворум общего собрания: 82 819 акций, что составляет 72,63 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2013 года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2013 года.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 82 819 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также, распределить прибыль общества по результатам финансового 2013 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать.

Вопрос 2. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

- Копылов Алексей Вячеславович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Левицкий Олег Александрович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Омельченко Андрей Владимирович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Пластинин Владимир Александрович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Пруидзе Геннадий Варламович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Пруидзе Георгий Варламович - "ЗА" - 82 819 голосов

- Пруидзе Евгений Варламович - "ЗА" - 82 819 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

- Копылов Алексей Вячеславович

- Левицкий Олег Александрович

- Омельченко Андрей Владимирович

- Пластинин Владимир Александрович

- Пруидзе Геннадий Варламович

- Пруидзе Георгий Варламович

- Пруидзе Евгений Варламович

Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Матуева Галина Кимовна - "ЗА" - 43 845 голосов

- Иванова Анна Павловна - "ЗА" - 43 845 голосов

- Хлызова Людмила Юрьевна - "ЗА" - 43 845 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 38 974 голосов

Принятые решения:

- Матуева Галина Кимовна

- Иванова Анна Павловна

- Хлызова Людмила Юрьевна

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО "Аудит-Новва"

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 82 819 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить аудитором общества: ООО "Аудит-Новва"

2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 от 30 июня 2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Левицкий

3.2. Дата: 30.06.2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru