сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭР-Телеком Холдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111, корпус 43

1.4. ОГРН эмитента 1065902028620

1.5. ИНН эмитента 5902202276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 53015-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1. Об одобрении участия АО "ЭР-Телеком Холдинг" в уставных капиталах обществ: "за" - 9 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу 3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о реорганизации: "за" - 9 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу 4. О вынесении на решение Общего собрания акционеров АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса об участии в международной некоммерческой организации: "за" - 9 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Одобрить участие АО "ЭР-Телеком Холдинг" в следующих обществах:

1) ООО "Телесистема "Астра" (ОГРН 1023800524835; ИНН 3801059185; г. Ангарск Иркутской области) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО "Телесистема "Астра" у Компании "Розенс Трейдинг Лимитед" (Rosence Trading Limited).

2) ООО "АВИКОМ" (ОГРН 1103850003619; ИНН 3812125898; г. Иркутск) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО "АВИКОМ" у Компании "Розенс Трейдинг Лимитед" (Rosence Trading Limited).

3) ООО "Хабаровские домовые сети" (ОГРН 1032700320905, ИНН 2721106007, г. Хабаровск) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО "Хабаровские домовые сети" у Компании "Розенс Трейдинг Лимитед" (Rosence Trading Limited).

4) ООО "ТелеНэт" (ОГРН 1093819000791; ИНН 3819022556; г. Усолье-Сибирское Иркутской области) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО "ТелеНэт" у Компании "Розенс Трейдинг Лимитед" (Rosence Trading Limited).

5) ООО "ТОМТЕЛ" (ОГРН 1067017006352; ИНН 7017135601; г. Томск) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО "ТОМТЕЛ" у Компании "СТРЛ Телеком Холдингс Лимитед" (STRL Telecom Holdings Limited).

6) ООО фирма "Вариант-ТV" (ОГРН 1047300111297; ИНН 7302028830; г. Димитровград Ульяновской области) путем приобретения доли в размере 100% уставного капитала ООО фирма "Вариант-ТV" у Компании "СТРЛ Телеком Холдингс Лимитед" (STRL Telecom Holdings Limited).

7) ООО "БИКС+" (ОГРН 1110327004534; ИНН 0326497973; г. Улан-Удэ) путем приобретения доли в размере 83 % уставного капитала ООО "БИКС+" у Компании "СТРЛ Телеком Холдингс Лимитед" (STRL Telecom Holdings Limited), доли в размере 7 % уставного капитала ООО "БИКС+" у Лубсанова Ринчина Балдановича, доли в размере 10 % уставного капитала ООО "БИКС+" у Компании с ограниченной ответственностью "Телерадиовещательные информационные сети Внутренней Монголии".

8) ООО "Томтелеком" (ОГРН 1107017015951; ИНН 7017269027; г. Томск) путем приобретения доли в размере 100 % уставного капитала ООО "Томтелеком" у Компании "Онема Инвестментс Лимитед" (Onema Investments Limited).

9) ООО "Городские интернет сети" (ОГРН 1067017175136; ИНН 7017162877; г. Томск) путем приобретения доли в размере 100 % уставного капитала ООО "Городские интернет сети" у Компании "Онема Инвестментс Лимитед" (Onema Investments Limited).

3. Вынести на решение Общего собрания акционеров АО "ЭР-Телеком Холдинг" в соответствии пунктом 12.2.9 Устава Общества вопрос о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" на следующих условиях:

3.1. Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276) в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью "ЭР-Телеком", с местом нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52 (далее ООО "ЭР-Телеком").

3.2. Реорганизовать создаваемое в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Решения ООО "ЭР-Телеком" в форме его присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью "Новотелеком" (ООО "Новотелеком", ОГРН 1035402503950, ИНН 5406260827) на условиях, предусмотренных договором о присоединении.

3.3. Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме выделения ООО "ЭР-Телеком" с последующим одновременным присоединением ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком":

3.3.1. Сформировать уставный капитал ООО "ЭР-Телеком" в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли АО "ЭР-Телеком Холдинг".

3.3.2. Часть имущества, прав и обязанностей АО "ЭР-Телеком Холдинг" переходит к ООО "ЭР-Телеком" в соответствии с передаточным актом, являющимся одновременно передаточным актом, который определяет имущество, права и обязанности, переходящие в порядке универсального правопреемства от ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком".

3.3.3. Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не уменьшать. Уставный капитал ООО "Новотелеком" после присоединения к нему ООО "ЭР-Телеком" увеличить на 10 000 (десять тысяч) рублей, в связи с чем внести соответствующие изменения в устав ООО "Новотелеком".

3.3.4. Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" в лице Президента Кузяева Андрея Равелевича или Генерального директора Семерикова Андрея Николаевича осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме выделения ООО "ЭР-Телеком" с последующим одновременным присоединением ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

3.3.5. Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" в лице Президента Кузяева Андрея Равелевича или Генерального директора Семерикова Андрея Николаевича осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме выделения ООО "ЭР-Телеком", осуществляемого одновременно с присоединением ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком", дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме выделения ООО "ЭР-Телеком", осуществляемого одновременно с присоединением ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком".

3.3.6. Утвердить передаточный акт по состоянию на 31.08.2017, в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей АО "ЭР-Телеком Холдинг" переходит к ООО "ЭР-Телеком". Определить, что указанный в настоящем пункте передаточный акт является одновременно передаточным актом, который определяет имущество, права и обязанности, переходящие в порядке универсального правопреемства от ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком".

3.3.7. Утвердить Устав ООО "ЭР-Телеком" (Приложение 2 к настоящему Решению).

3.3.8.Назначить Перца Евгения Васильевича Генеральным директором ООО "ЭР-Телеком".

3.3.9. Утвердить Договор о присоединении ООО "ЭР-Телеком" к ООО "Новотелеком".

3.3.10. Утвердить Устав ООО "Новотелеком" в новой редакции (Приложение 3 к настоящему Решению).

4. Вынести на решение Общего собрания акционеров АО "ЭР-Телеком Холдинг" в соответствии пунктом 12.2.9 Устава Общества вопрос об участии АО "ЭР-Телеком Холдинг" в международной некоммерческой организации LoRa Alliance.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11, дата составления протокола 15.11.2017.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006.

3. Подпись

3.1.

Вице-президент, CFO Е.В.Пегушин

(подпись)

3.2. Дата " 15 " ноября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru