сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектромедь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралэлектромедь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралэлектромедь"

1.3. Место нахождения эмитента: 624091 РФ Свердловская область г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1026600726657

1.5. ИНН эмитента: 6606003385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00177-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.

2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.

2.1.2.Результаты голосования по вопросу:

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По данному вопросу повестки дня не подсчитывались голоса заинтересованных членов Совета директоров Королева Алексея Анатольевича и Ульянова Игоря Владимировича.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Предоставить последующее одобрение совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства № ПР-26610/17/ЛК от 23 октября 2017 г., по которому АО "Уралэлектромедь" (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется нести ответственность перед АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" (Лизингодатель) за исполнение АО "Автотранспорт" (Лизингополучатель, ЛП) обязательств, возникающих в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств № ЛП-26608/17/ЛК/СРФ от 23 октября 2017 г., заключенного между АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" и АО "Автотранспорт" (ЛП), в случае, если АО "Автотранспорт" (ЛП) окажется несостоятельным и по каким либо причинам не сможет исполнить обязательства надлежащим образом.

Поручитель отвечает перед Лизингодателем в том же объеме, как и Лизингополучатель, включая уплату процентов (пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.

Поручителю известны все условия договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств № ЛП-26608/17/ЛК/СРФ от 23 октября 2017 г., в частности, общая стоимость передаваемого в лизинг имущества, которая составляет 132 692 000,00 (Сто тридцать два миллиона шестьсот девяносто две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 20 241 152,54 (Двадцать миллионов двести сорок одна тысяча сто пятьдесят два рубля 54 копейки)., объем всех платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем в размере 155 357 161,00 (Сто пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек), в том числе НДС 18% - 23 698 549,98 (Двадцать три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот сорок девять рублей 98 копеек) и, в том числе, график лизинговых платежей, начиная с ноября 2017 года по 15 ноября 2020 года.

Выкупная стоимость Имущества составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек), включена в общую сумму договора и уплачивается одновременно с последним лизинговым платежом.

Выданное в соответствии с договором № ПР-26610/17/ЛК от 23 октября 2017 г. поручительство действительно в течение 5 лет и прекращается по соглашению Сторон, при выполнении Лизингополучателем либо Поручителем обязательств по основному договору, а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Заключение Договора поручительства является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81,83 ФЗ "Об акционерных обществах", т.к. в ее совершении имеется заинтересованность Королева Алексея Анатольевича и Ульянова Игоря Владимировича - членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь" и АО "Автотранспорт".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 ноября 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 25.02.2016 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №2-868)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 15.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru