сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Южтрубопроводстройпроект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮТПСП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЮТПСП"

1.3. Место нахождения эмитента: 344022,г.Ростов-на-Дону,пр.Буденновский, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1026103159862

1.5. ИНН эмитента: 6163009716

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31085-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19462

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л N 3

заседания Совета директоров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Южтрубопроводстройпроект" (ПАО "ЮТПСП")

Место проведения заседания: г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, 17,

кабинет генерального директора.

Дата и время проведения заседания: 13.11.2017 г., 10.00 - 11.00 час.

Дата составления протокола заседания: 13.11.2017 г.

Число членов Совета директоров общества: 5 чел.

Присутствуют: 5 чел., в том числе: Виноградов В.М.,

Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б.,

Ермашкевич В.В,.Зотов Г.Г.

Председательствующий на заседании: Зотов Г.Г.

В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.11.2.10. Устава ПАО "ЮТПСП" кворум для проведения заседания совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЮТПСП", определение формы проведения, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Предварительное утверждение изменений, вносимых в Устав ПАО "ЮТПСП"

7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 1-му вопросу повестки дня заседания выступил Ермашкевич Василий Викторович, который сообщил следующее.

24 июня 2015 года на общем собрании акционеров было принято решение утвердить Устав общества в новой редакции в связи с тем, что в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, вступившие в силу с 01.09.2014 года, регламентирующие деятельность юридических лиц. Были изменены организационно-правовые формы акционерных обществ, которые могут быть публичными и непубличными. Так как общество на тот момент было открытым акционерным обществом, то в новой редакции Устава в наименование общества было включено слово "публичное".

В дальнейшем Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в ФЗ "Об акционерных обществах" были внесены изменения, в т.ч. регламентирующие публичный и непубличный статус акционерных обществ.

25 ноября 2015 года было издано письмо Банка России № 06-52/10054 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В соответствии с указанными актами публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются или публично обращаются на условиях, установленных законодательством о ценных бумагах.

Закон № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (пункт 7 ст. 27) предусматривает, в том числе, переходный период для тех публичных акционерных обществ, которые созданы до 01.09.2014, являются публичными в силу наличия в Уставе и в наименовании указания на их публичный статус, но не отвечают признакам публичного акционерного общества, установленным пунктом 1 ст. 66.3 ГК РФ. Такие акционерные общества должны до 01.07.2020 г. обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций и заключить договор о листинге акций с организатором торговли, либо внести в Устав и в наименование изменения, исключающие указание на их публичный статус, а также внести в Устав информацию, необходимую для лицензирования деятельности Общества.

Учитывая, что ПАО "ЮТПСП" внесло изменения в Устав в части изменения наименования на публичное акционерное общество, но при этом акции общества никогда публично не размещались и не обращались, и нет намерения по публичному размещению ценных бумаг общества, в соответствии с положениями п. 7 ст. 27 Федерального закона № 210-ФЗ и п. 5 письма Банка России от 25 ноября 2015 года № 06-52/10054 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Общество имеет право в переходный период (до 01.07.2020 г.) принять решение о внесении изменений в устав, исключающих указание на публичный статус общества. Такое решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Данное право общество также подтверждено письмом ЦБ РФ № 28-3-4/1245 от 14.04.2017 г.

В связи с вышеизложенным, членам Совета директоров предложено принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения о внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус общества.

В связи с изложенным, председатель Совета директоров Зотов Г.Г. предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ЮТПСП" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам, поставленным на голосование) и предложил утвердить:

Дату проведения собрания: 19 декабря 2017 года.

Время начала собрания: в 11.00 часов. (Регистрацию участников начать в 10.00)

Место проведения собрания: г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, д.17, 2 этаж.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ЮТПСП" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и провести его 19 декабря 2017 года в 11.00 час. по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.17, 2 этаж. Регистрацию участников начать в 10.00 час.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 2-му вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Зотов Г.Г., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение изменений, вносимых в Устав Общества:

- По тесту Устава слова "Публичное акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект", заменить словами "Акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект" в соответствующих падежах.

- По тексту Устава слова "ПАО "ЮТПСП" заменить словами "АО "ЮТПСП".

- Изменить юридический адрес на следующий: г. Ростов-на-Дону

- Внести в Устав информацию, необходимую для лицензирования деятельности:

Статья 3. Цель и предмет деятельности .

• защита сведений, составляющих государственную тайну;

• осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-ственную тайну;

Статья 9. Акционеры Общества. П. 9.2.

Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к государственной тайне, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Структура и компетенция органов управления.

П.11.4.1. Руководитель Общества

• несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по

защите государственной тайны в Обществе, за не соблюдение установленных

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими

государственную тайну

Статья 7.Реорганизация и ликвидация общества

Общество при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления комплекса мероприятий по обеспечению режима секретности, в том числе защите информации от утечки по техническим каналам, физической охране и пожарной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП:

1. Утверждение изменений, вносимых в Устав Общества:

- По тесту Устава слова "Публичное акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект", заменить словами "Акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект" в соответствующих падежах.

- По тексту Устава слова "ПАО "ЮТПСП" заменить словами "АО "ЮТПСП".

- Изменить юридический адрес на следующий: г. Ростов-на-Дону

- Внести в Устав информацию, необходимую для лицензирования деятельности:

Статья 3. Цель и предмет деятельности .

• защита сведений, составляющих государственную тайну;

• осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-ственную тайну;

Статья 9. Акционеры Общества. П. 9.2.

Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к государственной тайне, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Структура и компетенция органов управления.

П.11.4.1. Руководитель Общества

• несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по

защите государственной тайны в Обществе, за не соблюдение установленных

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими

государственную тайну

Статья 7.Реорганизация и ликвидация общества

Общество при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления комплекса мероприятий по обеспечению режима секретности, в том числе защите информации от утечки по техническим каналам, физической охране и пожарной безопасности.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 3-му вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Зотов Г.Г., который сообщил что в соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 24 ноября 2017 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЮТПСП, 24 ноября 2017 года.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 4-ому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Зотов Г.Г., который предложил утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- проект изменений, вносимых в Устав Общества;

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В связи с этим предлагается информационные материалы по предстоящему собранию предоставить акционерам для ознакомления в период с 27 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. по рабочим дням по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Бу-денновский,17, кабинет генерального директора, а также 19 декабря 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- проект изменений, вносимых в устав Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Определить, что информационные материалы по предстоящему собранию предоставить акционерам для ознакомления в период с 27 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. по рабочим дням по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,17, кабинет генерального директора, а также 19 декабря 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 5-му вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Зотов Г.Г., который проинформировал что в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В связи с этим он предложил определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, а именно не позднее 27 ноября 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, а именно не позднее 27 ноября 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 6-му вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Зотов Г.Г., который предложил предварительно утвердить текст изменений, вносимых в Устав Общества.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить изменения, вносимые в Устав Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу), и предложить указанные изменения на голосование на внеочередном Общем собрании акционеров".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 7-му вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Зотов Г.Г. который предложил утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП, (приложение № 2 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП (приложение № 2 к настоящему протоколу).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 8-му вопросу повестки дня председателем Совета директоров было предложено утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП, (приложение № 3 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЮТПСП, (приложение № 3 к настоящему протоколу).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 9-му вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Зотов Г.Г., который предложил, исходя из принятых решений Совета директоров, утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Виноградов В.М., Глуховченко Т.И., Ермаков В.Б., Ермашкевич В.В., Зотов Г.Г.

ПРОТИВ: - нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу).

В соответствии с п.4 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" протокол заседания совета директоров общества составляется в срок не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Приложения:

1. Изменения в Устав ПАО "ЮТПСП",

2. Текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЮТПСП".

3. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЮТПСП"

4. Форма бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров ПАО "ЮТПСП".

Председательствующий на заседании

совета директоров ПАО "ЮТПСП": Г.Г.Зотов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Ермашкевич

3.2. Дата 15.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru