сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектромедь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралэлектромедь" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралэлектромедь"

1.3. Место нахождения эмитента: 624091 РФ Свердловская область г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1026600726657

1.5. ИНН эмитента: 6606003385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00177-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

(Продолжение)

Датой оплаты ПОРУЧИТЕЛЕМ задолженности по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет БАНКА денежных средств, перечисленных ПОРУЧИТЕЛЕМ в счет погашения задолженности Заемщика по Соглашению и/или Кредитным сделкам, или дата списания средств в счет погашения задолженности Заемщика по Соглашению и/или Кредитным сделкам с расчетного (текущего валютного) счета ПОРУЧИТЕЛЯ, открытого в БАНКЕ.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе выдвигать против требований БАНКА какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.

ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением и/или Кредитным сделкам, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

Положения пункта 2.10 Договора не являются согласием (предварительным согласием) Банка на перевод долга на другое лицо.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:

- годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);

- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;

- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, в том числе Совета Директоров / Правления, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;

- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.

Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Соглашения, Кредитных сделок и Договора без письменного согласия БАНКА.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации ПОРУЧИТЕЛЕМ в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора ПОРУЧИТЕЛЬ не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"), а также, что заключение Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных третьих лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ заверяет и гарантирует, что на дату заключения Договора у ПОРУЧИТЕЛЯ отсутствует информация о том, что между его участниками или его участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента БАНКА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору, а также иным заключаемым с БАНКОМ договорам.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан уведомить БАНК об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента БАНКА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с БАНКОМ договорам, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда ПОРУЧИТЕЛЮ стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 5 071 415 (Пять миллионов семьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать).

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 441 266 (Четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня: 441 266 (Четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 292 024 (Двести девяносто две тысячи двадцать четыре), что составляет 66,179 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

"ЗА" 222 593 (Двести двадцать две тысячи пятьсот девяносто три) голоса 76,224 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 317 (Триста семнадцать) голосов 0,108 %

Принятое решение по второму вопросу:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: ОАО "УГМК", поскольку ОАО "УГМК" является контролирующим лицом АО "Уралэлектромедь" и ПАО "Гайский ГОК", ОАО "УГМК" - единственный участник ООО "УГМК-Холдинг", являющейся управляющей компанией АО "Уралэлектромедь" и ПАО "Гайский ГОК", а также Козицын А.А., поскольку является членом Совета директоров АО "Уралэлектромедь" и генеральным директором ООО "УГМК-Холдинг"), а именно: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №90845 от 02 декабря 2015 г. между АО "Уралэлектромедь" и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90771 от 02 декабря 2015 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 90845 от 02.12.2015 заключено на следующих условиях:

В соответствии с Договором №90845 от 02.12.2015 г. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат", (местонахождение: 462630, Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Промышленная, д. 1, ИНН 5604000700, ОГРН 1025600682030, КПП 561350001), именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90771 от 02 декабря 2015 г., (именуемому в дальнейшем Соглашение) и Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения (далее - Кредитные сделки) с учетом Соглашения от 27.06.2017 г., Дополнительного соглашения №1 от 15.09.2017 и Дополнительного соглашения №2 к Соглашению (именуемые далее "Дополнительные соглашения"), заключенным между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам:

- предоставление займов ООО "УГМК-Холдинг",

- погашение (рефинансирование) кредитов, предоставленных Заемщику АО "АЛЬФА-БАНК", именуемым в дальнейшем "Рефинансируемый кредит",

- осуществление текущей деятельности, в том числе: пополнение оборотных средств; приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации),

на срок по "02" декабря 2019 г. с лимитом:

Период действия лимита Сумма лимита (рублей)

с "02" декабря 2015г. по "02" декабря 2019 г. 6 000 000 000,0 (Шесть миллиардов) рублей

В каждом из случаев при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки) в валюте кредита.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 5 071 415 (Пять миллионов семьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать).

Число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 441 266 (Четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: 441 266 (Четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 292 024 (Двести девяносто две тысячи двадцать четыре), что составляет 66,179 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

"ЗА" 222 627 (Двести двадцать две тысячи шестьсот двадцать семь) голосов 76,236 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 317 (Триста семнадцать) голосов 0,108 %

Принятое решение по третьему вопросу:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: ОАО "УГМК", поскольку ОАО "УГМК" является контролирующим лицом АО "Уралэлектромедь" и ПАО "Гайский ГОК", ОАО "УГМК" - единственный участник ООО "УГМК-Холдинг", являющейся управляющей компанией АО "Уралэлектромедь" и ПАО "Гайский ГОК", а также Козицын А.А., поскольку является членом Совета директоров АО "Уралэлектромедь" и генеральным директором ООО "УГМК-Холдинг"), а именно: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №90855 от 24 февраля 2016 г. между АО "Уралэлектромедь" и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90784 от 24 февраля 2016 года и Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения с учетом Соглашения от 27.06.2017 г., Дополнительного соглашения №1 от 15.09.2017 и Дополнительного соглашения №2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 90855 от 24.02.2016 заключено на следующих условиях:

В соответствии с Договором №90855 от 24.02.2016 г. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат", (местонахождение: 462630, Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Промышленная, д. 1, ИНН 5604000700, ОГРН 1025600682030, КПП 561350001), именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90784 от 24 февраля 2016 г., (именуемому в дальнейшем Соглашение) и Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения (далее - Кредитные сделки) с учетом Соглашения от 27.06.2017 г., Дополнительного соглашения №1 от 15.09.2017 и Дополнительного соглашения №2 к Соглашению (именуемые далее "Дополнительные соглашения"), заключенным между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам:

- предоставление займов ООО "УГМК-Холдинг",

- погашение (рефинансирование) кредитов, предоставленных Заемщику АО "АЛЬФА-БАНК", именуемым в дальнейшем "Рефинансируемый кредит",

- осуществление текущей деятельности, в том числе: пополнение оборотных средств; приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации),

на срок по "02" декабря 2019 г. с лимитом:

Период действия лимита Сумма лимита (рублей)

с "24" февраля 2016 г. по "24" февраля 2020 г. 6 000 000 000,0 (Шесть миллиардов) рублей

В каждом из случаев при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки) в валюте кредита.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 15 ноября 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость - 1 рубль

3. Подпись

3.1. директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 25.02.2016 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №2-868)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 15.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru