сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Интурист" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ВАО "Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество

Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО "Интурист"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150

1.4. ОГРН эмитента 1027700058308

1.5. ИНН эмитента 7703016416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.

Общий состав Совета директоров - семь человек. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу "1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

Голосовали:

"ЗА" - 4 голосов;

"ПРОТИВ" -- нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу "2. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":

Голосовали:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" -- нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу "3. О назначении единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":

Голосовали:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" -- нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу "4. О Правлении ОАО ВАО "Интурист"":

Голосовали:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" -- нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу "1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

1. Прекратить полномочия Хацкевича Станислава Феликсовича в качестве Председателя Совета директоров ОАО ВАО "Интурист".

2. Избрать Увакина Владимира Михайловича Председателем Совета директоров ОАО ВАО "Интурист".

По вопросу "2. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":

1. Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО ВАО "Интурист" Хорошенкова Максима Александровича 07 декабря 2017 года.

По вопросу "3. О назначении единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":

1. Назначить единоличным исполнительным органом - Президентом ОАО ВАО "Интурист" Мельникова Евгения Анатольевича с 08 декабря 2017 года.

Дополнительные сведения об единоличном исполнительном органе эмитента:

Мельников Евгений Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

По вопросу "4. О Правлении ОАО ВАО "Интурист"":

1. Досрочно прекратить 07.12.2017г. полномочия Председателя Правления Хорошенкова Максима Александровича.

2. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления Кузовковой Светланы Юрьевны 07.12.2017г.

3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества не избирать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года, протокол №9.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ОАО ВАО "Интурист" __________________________________ Балабанова Н.В.

(по доверенности №005-17 от 19.01.2017г.) подпись М.П.

07 декабря 2017 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru