сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДЭК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о переносе даты заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660

1.5. ИНН эмитента: 2723088770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

ПАО "ДЭК" сообщает о том, что заседание Совета директоров, созванное на 07 декабря 2017 года, переносится на 08 декабря 2017 года без изменения повестки дня заседания.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 07.12.2017;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2017;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении направлений страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков ПАО "ДЭК" на 2018 год.

2. О прекращении участия ПАО "ДЭК" в АО "Родник здоровья".

3. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО "ДЭК" сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.

4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

5. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО "ДЭК" на 2015-2017 годы.

6. О согласии на заключение между ПАО "ДЭК" и ПАО "РусГидро" двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении заключения между ПАО "ДЭК" и ОАО "Хабаровская автобаза №1" договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

8. Об определении позиции ПАО "ДЭК" (представителей ПАО "ДЭК") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК".

9. Об определении позиции ПАО "ДЭК" (представителей ПАО "ДЭК") по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО "ДЭК" - АО "АвтотранспортЭнерго", АО "АТП ЛуТЭК", АО "ВОСТЭК", АО "ДЭТК", АО "ЖКУ", АО "Нерюнгриэнергоремонт", АО "Родник здоровья", АО "ХПРК", АО "ХРМК", АО "ХЭТК".

10. Об определении позиции ПАО "ДЭК" (представителей ПАО "ДЭК") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК".

3. Подпись

3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому

и корпоративному управлению ПАО "ДЭК"

(по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК) ___________________ А.С. Ефремов

Дата "08" декабря 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru