сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кокс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кокс"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1024200680877

1.5. ИНН эмитента: 4205001274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10799-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2017 г., Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК "ПМХ", время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин., время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1 - 7 вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум составил 63,7894%; по 2 - 7 вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум составил 66,8632%. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О даче согласия на совершение обществом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с заключением кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО).

2. О даче согласия на совершение обществом крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет".

3. Об одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства №0417-025-П-1 от 29 июня 2017 года с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Тулачермет".

4. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет".

5. Об одобрении крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "ПОЛЕМА".

6. О даче согласия на совершение или одобрении крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "ПОЛЕМА".

7. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "КРОНТИФ-ЦЕНТР".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Дать согласие на совершение обществом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с заключением кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

……………………………………………………………………………………….

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделок, до их совершения.

По вопросу № 2 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Дать согласие на совершение обществом крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет" на следующих условиях:

……………………………………………………………………………………….

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки до ее совершения.

По вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства №0417-025-П-1 от 29 июня 2017 года между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) и ПАО "Кокс" (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Тулачермет" (Заемщик), на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель);

"Газпромбанк" (Акционерное общество), (117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, ИНН 7744001497) (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество "Тулачермет" (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения, изменяющего основной договор в части порядка начисления и максимального размера процентов по Кредитной линии.

Цена сделки:

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:

- 4 500 000 000= (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей с даты заключения настоящего Соглашения по "30" июня 2019 г. (включительно);

- 4 000 000 000= (Четыре миллиарда) рублей с "01" июля 2019 г. по "30" сентября 2019 г. (включительно);

- 3 500 000 000= (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей с "01" октября 2019 г. по "31" декабря 2019 г. (включительно);

- 3 000 000 000= (Три миллиарда) рублей с "01" января 2020 г. по "31" марта 2020 г. (включительно);

- 2 500 000 000= (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей с "01" апреля 2020 г. по "30" июня 2020 г. (включительно);

- 2 000 000 000= (Два миллиарда) рублей с "01" июля 2020 г. по "30" сентября 2020 г. (включительно);

- 1 500 000 000= (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с "01" октября 2020 г. по "31" декабря 2020 г. (включительно);

- 1 000 000 000= (Один миллиард) рублей с "01" января 2021 г. по "31" марта 2021 г. (включительно);

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с "01" апреля 2021 г. по "31" мая 2021 г. (включительно);

Процентная ставка: не более 10 (Деcять) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Период использования Кредитной линии - по "25" февраля 2018 г. (включительно)

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? "31" мая 2021 года (включительно).

Срок действия Договора поручительства: до "31" мая 2024 года.

Иные условия, одобренные решением общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Кокс" от 25.08.2017, остаются без изменений

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг", сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ", адрес место нахождения: Россия, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (ООО УК "ПМХ" - управляющая компания ПАО "Кокс" и ПАО "Тулачермет").

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент ООО УК "ПМХ" - управляющей компании ПАО "Кокс" и ПАО "Тулачермет", член Совета директоров ПАО "Кокс" и ПАО "Тулачермет"), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов акций ПАО "Тулачермет").

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Андрей Борисович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (член Совета директоров ПАО "Кокс"), и его брат (Зубицкий Евгений Борисович) занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, управляющей организации лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке и является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Черкаев Сергей Владимирович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (член Совета директоров ПАО "Кокс" и ПАО "Тулачермет").

По вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Дать согласие на совершение или одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет" на следующих условиях:

……………………………………………………………………………………….

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделок, до их совершения.

По вопросу № 5 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить крупные обеспечительные сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением договоров поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "ПОЛЕМА" (именуемый далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Гарант)

Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель)

Выгодоприобретатель:

Акционерное общество "ПОЛЕМА" (300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3., ИНН 7105008070, ОГРН 1027100684050) (Принципал)

Предмет сделки: по Договору ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 01420017/55015100 от "24" октября 2017 г., именуемому Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и Принципалом, в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате вознаграждения за предоставление гарантии; обязательства по плате за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств; обязательства по уплате неустоек; судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий и Договору.

Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами): уплатить в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученные ПРИНЦИПАЛОМ в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога, будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично).

Цена сделки: Сумма Гарантии (Общий лимит): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Вознаграждение за предоставление банковских гарантий взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно) , и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).

Размер вознаграждения составляет 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента(ов) годовых.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 10,5 (Десять целых пять десятых) процента(ов) годовых.

Неустойка:

При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 21 (Двадцати одного) процента годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий понимается Дата платежа, в которую ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Лимита - с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по "23" октября 2020 г.

Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по "23" октября 2023 года включительно.

Неустойка не более 80 000 рублей за каждый случай нарушения ковенанта №1;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru