сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КЭЛМИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЭЛМИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "КЭЛМИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КЭЛМИ"

1.3. Место нахождения эмитента 617064, Российская Федерация, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, дом 10

1.4. ОГРН эмитента 1025901843538

1.5. ИНН эмитента 5916000086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11512-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25098

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества:

Вид общего собрания: годовое, очередное. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные, именные, бездокументарные голосующие акции, государственные регистрационный номер выпуска - 1-01-11512-Е, дата государственной регистрации выпуска - 08.04.2009, регистрирующий орган - РО ФСФР в ВКР.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

"09" июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: "30" июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 10, административное здание, кабинет генерального директора ПАО "КЭЛМИ".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Елсуков Сергей Григорьевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 15 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 30 мин.

2.2. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО "КЭЛМИ" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "КЭЛМИ" по результатам финансового 2016 года"

2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "КЭЛМИ" по результатам финансового 2016 года

3. Избрание Совета директоров ПАО "КЭЛМИ"

4. Избрание Ревизора ПАО "КЭЛМИ"

5. Утверждение аудитора ПАО "КЭЛМИ" на 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 293.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. 22 639

2. 22 639

4. 22 638

5. 22 639

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 23 293.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 23 293.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 639.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования по бюллетеню № 1:

"за" - 18 006 (79,54 %) голосов (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н));

"против" - 4 579 голосов;

"воздержался" - 54 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчёт ПАО "КЭЛМИ" за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчётность ПАО "КЭЛМИ" за 2016 год, в том числе отчёт о финансовых результатах ПАО "КЭЛМИ" по результатам финансового 2016 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 23 293.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 23 293.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 639.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования по бюллетеню № 2:

"за" - 18 006 (79,54 %) голосов (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н));

"против" - 4 633 голоса;

"воздержался" -0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль за 2016 финансовый год не распределять, так как по итогам 2016 года Обществом получен убыток в размере 6 125 тысяч руб. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрение данного вопроса не осуществлялось, бюллетень не выдавался, голосование не проводилось.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу -23 293.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 23 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 638.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования по бюллетеню № 4:

"за" - 18 016 (79,58 %) голосов (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н));

"против" - 4 579 голосов;

"воздержался" - 43 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизором публичного акционерного общества "КЭЛМИ" Данилова Сергея Михайловича, сроком на один год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 23 293.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 23 293.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 639.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования по бюллетеню № 5:

"за" - 18 017 (79,58 %) голосов (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н));

"против" - 4 579 голосов;

"воздержался" - 43 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ПАО "КЭЛМИ" на 2017г. ООО "Информ-Налогконсалтинг".

2.3. Дата составления и номер протокола собрания акционеров - Протокол 01/2017 годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "КЭЛМИ" составлен 05.07.2017 года

2.4. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 08.12.2017 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "КЭЛМИ" С.В.Тинеков

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 08 " декабря 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru