сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лидер-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лидер-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Лидер-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Лидер-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796714646

1.5. ИНН эмитента 7705619586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест", что составляет 75% от общего количества избранных членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Результаты голосования по вопросу "О согласовании кандидатуры Болдина Алексея Викторовича (Член-Правления - Вице-Президента руководитель Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест") и утверждение с Болдиным А.В. условий Трудового договора": "за" - 6 (100% голосов членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест", участвовавших в голосовании); "против" - нет; "воздержались" - нет.

Результаты голосования по вопросу "О Правлении Общества": "за" - 6 (100% голосов членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест", участвовавших в голосовании); "против" - нет; "воздержались" - нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: "О согласовании кандидатуры Болдина Алексея Викторовича (Член-Правления - Вице-Президента руководитель Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест") и утверждение с Болдиным А.В. условий Трудового договора".

Формулировка решения, поставленного на голосование, и принятое решение по Вопросу №1:

1.1. Согласовать кандидатуру Болдина Алексея Викторовича на замещение должности, находящийся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества (Члена-Правления - Вице-Президента руководителя Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест");

1.2. Избрать в состав Правления Общества Болдина Алексея Викторовича Члена-Правления - Вице-Президента руководителя Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест";

1.3. Утвердить условия трудового договора с Членом-Правления - Вице-Президентом руководителем Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест" Болдиным А.В. (проект Договора прилагается (Приложение 1);

1.3. Уполномочить Президента АО "Лидер-Инвест" Мамаева О.Б. подписать от имени Общества с Членом-Правления - Вице-Президентом руководителем Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест" Болдиным А.В. трудовой договор на согласованных Советом директоров условиях;

1.4. Согласовать совмещение Членом-Правления - Вице-Президентом руководителем Комплекса (Комплекс продаж и маркетинга) АО "Лидер-Инвест" Болдиным А.В. должность заместитель генерального директора по коммерции в ООО "Ви холдинг девелопмент" (ОГРН 5117746045852, ИНН 7705973548, КПП 770501001, адрес (место нахождения): 115035, город Москва, Садовническая улица, 3, помещение 21) до 15.12.2017 г. включительно.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: "О Правлении Общества".

Формулировка решения, поставленного на голосование, и принятое решение по Вопросу №3:

3.1. Определить персональный состав Правления АО "Лидер-Инвест" в количестве 7 (семь) членов:

Мамаев Олег Борисович - Президент - Председатель Правления;

Болдин Алексей Викторович - Член Правления - Вице-Президент - руководитель Комплекса продаж и маркетинга;

Воронина Елена Сергеевна - Член Правления - Вице-Президент - руководитель Комплекса финансов;

Итаева Юлия Владимировна - Член Правления - Директор Департамента по управлению персоналом;

Свирщевская Алла Анатольевна - Член Правления - Вице-Президент - руководитель Комплекса стратегического развития;

Шкурин Сергей Юрьевич - Член Правления - Вице-Президент - руководитель Имущественно-правового Комплекса;

Юдовский Игорь Павлович - Член Правления - Вице-Президент - руководитель Комплекса строительства.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г., Протокол заседания Совета директоров АО "Лидер-Инвест" № 22-17.

3. Подпись

3.1. Президент АО "Лидер-Инвест" О.Б. Мамаев

(подпись)

3.2. Дата "07" декабря 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru