сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОКЕЙ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О'КЕЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "О’КЕЙ"

1.3. Место нахождения эмитента 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

1.4. ОГРН эмитента 1027810304950

1.5. ИНН эмитента 7826087713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36415-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) членов Совета директоров: Хейго Кера, Брусокаса А.В., Еганова С.Б., Ильина И.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования по вопросу 1:

"ЗА" - 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 2:

"ЗА" - 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 3:

"ЗА" - 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 4:

"ЗА" - 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Лысову Александру Витальевну.

ВОПРОС 2: "О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО "О’КЕЙ", определении формы, даты и места его проведения".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО "О’КЕЙ" по собственной инициативе Совета директоров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: "12" декабря 2017 года;

Дата направления участникам бюллетеней для голосования: "07" декабря 2017 года;

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А. кому: Лысовой А.В.;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "12" декабря 2017 года;

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 8:00.

ВОПРОС 3: "Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО "О’КЕЙ" и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО "О’КЕЙ"".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников.

2. О распределении части чистой прибыли Общества

Направить участникам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее "08" декабря 2017 года через курьера лично в руки по адресу, указанному в списке участников.

ВОПРОС 4: "Об определении порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО "О’КЕЙ" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО "О’КЕЙ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

- расчет чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, по результатам деятельности за 2014 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит А, начиная с "08" декабря 2017 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08.12.2017 года № ОК 08/12_01/17.

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/17-7764 от 27.12.2016

3.2. Дата "08" декабря 2017 года

Поленова М.Н.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru