ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Владинпорт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Владивостокский индустриальный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владинпорт"
1.3. Место нахождения эмитента 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502270724
1.5. ИНН эмитента 2540009629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-31621-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23781
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании Совета директоров ОАО "Владинпорт" приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров (85,71%). Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:
1. Определение даты, места, времени и формы проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт", времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владинпорт".
"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение формы и текста уведомления, определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт".
"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт".
"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт" и порядка ее представления.
"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
5. Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт.
"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых Советом директоров эмитента:
1.1. В связи с объявлением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт", проводимого 23 ноября 2017 г., несостоявшимся по причине отсутствия кворума, на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" провести повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Владинпорт" с той же повесткой дня 10 января 2018 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров) по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, АБЗ 1-го района, каб.506. с 11:00 часов местного времени.
1.2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества с 10:00 часов местного времени в день проведения собрания по указанному выше адресу.
2.1.Утвердить форму и текст уведомления о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт" (Приложение №1).
2.2. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров - определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров (по состоянию на 30 октября 2017 года) - сообщение о проведении повторного собрания заказным письмом, либо вручить указанные документы акционерам (их представителям) лично под роспись до 31 декабря 2017 года.
3.Голосование по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт" провести единым бюллетенем для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владинпорт" (Приложение №2).
4.1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт":
1.Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров;
2.Проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт".
4.2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владинпорт", при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт", ознакомиться с данной информацией (материалами) по адресу: г. Владивосток, Стрельникова, 9, АБЗ 1-го района, каб.506, начиная с 31 декабря 2017 года в рабочие дни с 9°°до 12°° и с 13°°до 15°°часов и во время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт".
5. В соответствии с п.18.5.4. ст. 18.5. Устава ОАО "Владинпорт" избрать секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владинпорт" Палтусову Анастасию Романовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2017г. (Протокол №10/16-17).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг-обыкновенные именные бездокументарные акции:
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-31621-F от 22.01.1996 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ПортКонтракт" -
Управляющей компании ОАО "Владинпорт"
________________/Е.Ю.Кириенко/
(подпись)
3.2. Дата: 11 декабря 2017 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия