Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Аремэкс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Аремэкс"

Приложение №1 к Положению о раскрытии информации эмитентом эмиссионных бумаг

Сообщение о существенном факте (о созыве общего собрания участников (акционеров) и сообщение о существенном факте (о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента).

1.Общие сведения

1.1.Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений "Аремэкс"

1.2.ОАО "Аремэкс"

1.3.123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д.1, стр.1

1.4.ОГРН 1037700233020

1.5.ИНН 7714021721

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04690-А

1.7.Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: htpp: e-disclosure.ru/index.aspx

2.Содержание сообщения:

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент 12.12.2017 года.

2.2. Заседание Наблюдательного совета состоялось в заочной форме.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме: 14.12.2017г.

2.3. Дата составления и номер Протокола Наблюдательного совета: 15.12.2017 г., Протокол № б/н.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Наблюдательного Совета Общества из 5 (пяти). Кворум для процедуры заочного заседания имеется.

По результатам заседания приняты следующие решения:

1. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 1 от "19" февраля 2015 года.

Дополнительным соглашением № 3 внести следующие изменения в Договор займа № 1 от "19" февраля 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1. и 2.3. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2018 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора."

"2.3. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 13% годовых".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Солнцев В. В. вправе определить по своему усмотрению.

2. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 2 от "30" марта 2015 года.

Дополнительным соглашением № 3 внести следующие изменения в Договор займа № 2 от "30" марта 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1. и п. 2.3. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2018. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

"2.3. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 13% годовых".

3. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 05 от "30" марта 2016 года.

Дополнительным соглашением № 2 внести следующие изменения в Договор займа № 05 от "30" марта 2016 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1. и 2.3. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2018г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

"2.3. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 13% годовых".

4. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 04 от "25" декабря 2015 года.

Дополнительным соглашением № 2 внести следующие изменения в Договор займа № 04 от "25" декабря 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1. и п. 2.3. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 14.12.2018г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

"2.3. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 13% годовых".

5. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Акционерным обществом "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 8 к Договору займа № 3-3 от "30" июня 2008 года.

Дополнительным соглашением № 8 внести следующие изменения в Договор займа № 3-3 от "30" июня 2008 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.2. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.2.Займ предоставляется сроком до "31" декабря 2018 года, т.е. в день истечения указанного срока сумма займа в полном объеме должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу, в этот же день должны быть выплачены проценты на сумму займа".

6. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Акционерным обществом "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № 4-4 от "14" октября 2009 года.

Дополнительным соглашением № 9 внести следующие изменения в Договор займа № 4-4 от "14" октября 2009 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.2. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.2. Займ предоставляется сроком до "31" декабря 2018 года, т.е. в день истечения указанного срока сумма займа в полном объеме должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу, в этот же день должны быть выплачены проценты на сумму займа".

7. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № Ар/Гл-10/09 от "26" октября 2009 года.

Дополнительным соглашением № 9 внести следующие изменения в Договор займа № Ар/Гл-10/09 от "26" октября 2009 года (далее - Договор):

Изложить п. 4.2. Договора в новой редакции следующего содержания:

"4.2.Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1 настоящего Договора сумму сроком до 31 декабря 2018 года".

8. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "СервисПартнер" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № 3А-АЛ-09 от "16" марта 2010 года.

Дополнительным соглашением № 9 внести следующие изменения в Договор займа № 3А-АЛ-09 от "16" марта 2010 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1 настоящего Договора сумму сроком до 31 декабря 2018 года. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1 настоящего Договора сумму в течение 5 дней, с момента подписания настоящего Договора".

Подпись

Генеральный директор ОАО "Аремэкс" В.В. Солнцев

Дата составления Протокола 15.12.2017 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru