ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО РОСБАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента 1027739460737

1.5. ИНН эмитента 7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных заемщиков в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2:

1. Прекратить полномочия члена Правления - директора Департамента развития розничных продаж ПАО РОСБАНК Сокольского Андрея Юрьевича 28 декабря 2017 года.

2. Поручить Председателю Правления ПАО РОСБАНК Олюнину Дмитрию Юрьевичу, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать и направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации уведомление об освобождении от должности члена Правления - директора Департамента развития розничных продаж ПАО РОСБАНК Сокольского Андрея Юрьевича.

3. Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 31 октября 2017 года об условиях расторжения трудового договора с Сокольским Андреем Юрьевичем.

4. Уполномочить Председателя Правления Олюнина Дмитрия Юрьевича расторгнуть трудовой договор с Сокольским Андреем Юрьевичем 28 декабря 2017 года (последний день работы) по соглашению сторон.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года, Протокол № 23.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

___________________________

(подпись)

Т.И. Ярошенко

3.2. Дата: 15 декабря 2017 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru