сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Владинпорт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владинпорт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество "Владивостокский индустриальный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владинпорт"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул.Стрельникова, 9

1.4. ОГРН эмитента 1022502270724

1.5. ИНН эмитента 2540009629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-31621-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23781

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 января 2018 года по адресу: г.Владивосток, ул.Стрельникова, 9, АБЗ 1-го района каб. 506 в 11:00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 24 850.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 10 905.

Наличие кворума (%): Кворум имеется (43,88%).

Вопрос № 2: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 24 850.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 10 905.

Наличие кворума (%): Кворум имеется (43,88%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О распределении прибыли ОАО "Владинпорт".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 24 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 24 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 10 905.

Кворум по указанному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по указанному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 10 905 (100,00% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Дать согласие на совершение ОАО "Владинпорт" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1). Выплата единовременного вознаграждения Управляющей компании ООО "ПортКонтракт" в размере 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1.1. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

ОАО "Владинпорт" в качестве Общества.

ООО "ПортКонтракт" в качестве Управляющей компании.

1.2. Предмет сделки: выплата единовременного вознаграждения Управляющей компании ООО "ПортКонтракт".

1.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2018 года.

1.4. Цена сделки: 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, что составляет 19,17 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "Владинпорт" по состоянию на 31 декабря 2016 года.

1.5. Лицами, заинтересованным в совершении Обществом сделки, являются:

­ член Совета директоров ОАО "Владинпорт": Рылов Дмитрий Владимирович;

­ единоличный исполнительный орган ОАО "Владинпорт": ООО "ПортКонтракт".

1.6. Основания, по которым такие лица признаны заинтересованным в совершении сделки:

- Член Совета директоров ОАО "Владинпорт" занимает должность в органах управления ООО "ПортКонтракт".

- Единоличный исполнительный орган ОАО "Владинпорт" является стороной в сделке.

Вопрос №2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 24 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 24 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 10 905.

Кворум по указанному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по указанному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 10 905 (100,00% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 3 440 000 (три миллиона четыреста сорок тысяч) руб. 00 коп. распределить в следующем порядке:

1. На выплату единовременного вознаграждения Управляющей компании ООО "ПортКонтракт" в размере 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) руб. 00 коп.

2. На благотворительные цели в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 января 2018 года, протокол № 01/17-18.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг-обыкновенные именные бездокументарные акции:

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-31621-F от 22.01.1996 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ПортКонтракт"

Управляющей компании ОАО "Владинпорт" Е.Ю.Кириенко

3.2. Дата: 12 января 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru