сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Синтез"(г. Курган) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Синтез" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синтез"

1.3. Место нахождения эмитента: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7

1.4. ОГРН эмитента: 1024500531296

1.5. ИНН эмитента: 4501023743

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45099-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.01.2018 г., г. Курган, пр. Конституции, 7, с 11.00 до 11.31

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров Единоличный исполнительный орган Общества или один из акционеров (представитель акционера), избранный Общим собранием акционеров;

- Председательствующий назначает Секретаря Общего собрания акционеров;

- доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут;

- вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут;

- Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;

- функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества;

- итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 247 299 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение: "Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров Единоличный исполнительный орган Общества или один из акционеров (представитель акционера), избранный Общим собранием акционеров;

- Председательствующий назначает Секретаря Общего собрания акционеров;

- доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут;

- вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут;

- Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;

- функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества;

- итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров".

2) При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 247 292 голосов, что составляет 99,9972 % от общего числа голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7, что составляет 0,0028 % от общего числа голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании;

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

По второму вопросу повестки дня принято решение: "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества"

3) При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать совет директоров Общества в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Жилинский Игорь Альбинович 238 545

2 Загорский Андрей Юрьевич 258 954

3 Лисицын Евгений Вячеславович 238 544

4 Овчинников Николай Сергеевич 258 953

5 Попов Михаил Станиславович 238 544

6 Пузаков Павел Иванович 258 953

7 Титов Андрей Евгеньевич 238 544

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 49

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням: 7

По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Титов Андрей Евгеньевич;

2. Попов Михаил Станиславович;

3. Лисицын Евгений Вячеславович;

4. Жилинский Игорь Альбинович;

5. Загорский Андрей Юрьевич;

6. Пузаков Павел Иванович;

7. Овчинников Николай Сергеевич"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.01.2018 г. без номера.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор АО "ФАРМ-ЦЕНТР" - управляющей организации ОАО "Синтез" ______________ А.А. Бологов

3.2. Дата подписи: 12.01.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru