сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижмашпроект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ижмашпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижмашпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижмашпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Ижевск, ул.Песочная, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1021801142660

1.5. ИНН эмитента: 1831004493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21422

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Форма голосования по вопросам повестки: бюллетенями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 18.12.2017 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 01-0157436-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993 г., 13.06.2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Дата проведения общего собрания: "11" января 2018 года.

Место проведения общего собрания: 426069, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Песочная, 11, 7 й этаж, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10:30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11:20.

Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров - 11:00.

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров - 11:35.

Время начала подсчета голосов - 11:25.

Число голосов акционеров (владельцев голосующих акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (согласно информации из реестра акционеров ОАО "Ижмашпроект" по состоянию на "18" декабря 2017 г.) - 10 068 голосов.

Число голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров - 9 771 голосов, что составляет 97.0501 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

К определению кворума собрания приняты голосующие акции общества в количестве 10 068 (Десять тысяч шестьдесят восемь) шт., в том числе обыкновенные акции в количестве 10 068 (Десять тысяч шестьдесят восемь) шт. и привилегированные акции в количестве 0 (Ноль) шт., предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания. В соответствии со статьей 58 ФЗ "Об акционерных обществах" по вопросам повестки с первого по девятый кворум имеется.

Подсчет голосов акционеров принявших участие в голосовании и подведение итогов голосования осуществляет регистратор Общества Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Ижевский филиал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение совершаемой Обществом сделки.

2. Одобрение совершаемой Обществом сделки.

3. Одобрение совершаемой Обществом сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 068.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 10 068 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 771 (97.0501 %).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу - Имеется.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования "ЗА" - 9 726 голосов (99,5395 %).

Вариант голосования "ПРОТИВ" - 45 голосов (0,46005 %).

Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом "Ижмашпроект" (ОГРН 1021801142660) с Публичным акционерным обществом "Уральский банк реконструкции и развития" (ИНН 6608008004) (далее по тексту - ПАО КБ "УБРиР") Договора ипотеки (залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Ижмашпроект", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11:

1.) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 5882,9 кв.м., этаж подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, номера на поэтажном плане подвал: 1-15; 1 этаж: 1-67; 2 этаж: 1-54; 3 этаж: 1-34; 4 этаж: 1-32; 5 этаж: 28; 6 этаж: 1-39; 7 этаж: 1-38; 8 этаж: 1-34; 9 этаж: 1-33; 10 этаж: 1-25.

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-913

Рыночная стоимость: 153 000 000,00 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 107 100 000,00 (Сто семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.) Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 4,5 кв.м., инв. № 39496, лит. П,

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-915

Рыночная стоимость: 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 37 800,00 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3.) Здание склада, литер С, гараж, литер Г., общая площадь 864,3 кв.м. (в том числе склад - 346 кв.м., гараж - 518,3 кв.м.)

Кадастровый (условный) номер объекта: 18:26:010067:017:39496/С,Г.

Общая рыночная стоимость: 14 680 000,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По общей залоговой стоимости: 10 276 000,00 (Десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе Гараж - 6 160 000,00 рублей; Склад - 4 116 000,00 рублей.

4.) Земельный участок; общая площадь: 5174 + 25 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного здания, гаража, склада

Кадастровый номер 18:26:010067:607

Рыночная стоимость: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итого общая залоговая стоимость: 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Указанное имущество передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "КОМОС ГРУПП" по кредитному договору, заключенному с ПАО КБ "УБРиР" на следующих условиях:

• Сумма кредита - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;

• Срок кредита - 36 месяцев (до 03.11.2020 г.);

• Целевое назначение - Пополнение оборотных средств (производственные расходы);

• Процентная ставка - 10,5% годовых

Договор ипотеки (залога недвижимости) заключается на следующих существенных условиях: срок договора - 36 месяцев, залоговая стоимость недвижимого имущества - 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Заключение Договора ипотеки является для Общества крупной сделкой, поскольку связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общим собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 068.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 10 068 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 771 (97.0501 %).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу - Имеется.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования "ЗА" - 9 726 голосов (99,5395 %).

Вариант голосования "ПРОТИВ" - 45 голосов (0,46005 %).

Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом "Ижмашпроект" (ОГРН 1021801142660) с Публичным акционерным обществом "Уральский банк реконструкции и развития" (ИНН 6608008004) (далее по тексту - ПАО КБ "УБРиР") Договора ипотеки (залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Ижмашпроект", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11:

1.) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 5882,9 кв.м., этаж подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, номера на поэтажном плане подвал: 1-15; 1 этаж: 1-67; 2 этаж: 1-54; 3 этаж: 1-34; 4 этаж: 1-32; 5 этаж: 28; 6 этаж: 1-39; 7 этаж: 1-38; 8 этаж: 1-34; 9 этаж: 1-33; 10 этаж: 1-25.

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-913

Рыночная стоимость: 153 000 000,00 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 107 100 000,00 (Сто семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.) Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 4,5 кв.м., инв. № 39496, лит. П,

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-915

Рыночная стоимость: 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 37 800,00 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3.) Здание склада, литер С, гараж, литер Г., общая площадь 864,3 кв.м. (в том числе склад - 346 кв.м., гараж - 518,3 кв.м.)

Кадастровый (условный) номер объекта: 18:26:010067:017:39496/С,Г.

Общая рыночная стоимость: 14 680 000,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По общей залоговой стоимости: 10 276 000,00 (Десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе Гараж - 6 160 000,00 рублей; Склад - 4 116 000,00 рублей.

4.) Земельный участок; общая площадь: 5174 + 25 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного здания, гаража, склада

Кадастровый номер 18:26:010067:607

Рыночная стоимость: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итого общая залоговая стоимость: 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Указанное имущество передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "КОМОС ГРУПП" по кредитному договору, заключенному с ПАО КБ "УБРиР" на следующих условиях:

• Сумма кредита - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

• Срок кредита - 36 месяцев;

• Целевое назначение - Пополнение оборотных средств (производственные расходы);

• Процентная ставка - 10,5% годовых

Договор ипотеки (залога недвижимости) заключается на следующих существенных условиях: срок договора - 36 месяцев, залоговая стоимость недвижимого имущества - 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Заключение Договора ипотеки является для Общества крупной сделкой, поскольку связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общим собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 068.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 10 068 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 771 (97.0501 %).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу - Имеется.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования "ЗА" - 9 726 голосов (99,5395 %).

Вариант голосования "ПРОТИВ" - 45 голосов (0,46005 %).

Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом "Ижмашпроект" (ОГРН 1021801142660) с Публичным акционерным обществом "Уральский банк реконструкции и развития" (ИНН 6608008004) (далее по тексту - ПАО КБ "УБРиР") Договора ипотеки (залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Ижмашпроект", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11:

1.) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 5882,9 кв.м., этаж подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, номера на поэтажном плане подвал: 1-15; 1 этаж: 1-67; 2 этаж: 1-54; 3 этаж: 1-34; 4 этаж: 1-32; 5 этаж: 28; 6 этаж: 1-39; 7 этаж: 1-38; 8 этаж: 1-34; 9 этаж: 1-33; 10 этаж: 1-25.

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-913

Рыночная стоимость: 153 000 000,00 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 107 100 000,00 (Сто семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.) Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 4,5 кв.м., инв. № 39496, лит. П,

Кадастровый (условный) номер объекта: 18-18-01/016/2011-915

Рыночная стоимость: 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 37 800,00 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3.) Здание склада, литер С, гараж, литер Г., общая площадь 864,3 кв.м. (в том числе склад - 346 кв.м., гараж - 518,3 кв.м.)

Кадастровый (условный) номер объекта: 18:26:010067:017:39496/С,Г.

Общая рыночная стоимость: 14 680 000,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По общей залоговой стоимости: 10 276 000,00 (Десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе Гараж - 6 160 000,00 рублей; Склад - 4 116 000,00 рублей.

4.) Земельный участок; общая площадь: 5174 + 25 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного здания, гаража, склада

Кадастровый номер 18:26:010067:607

Рыночная стоимость: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

По залоговой стоимости: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итого общая залоговая стоимость: 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Указанное имущество передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "КОМОС ГРУПП" по кредитному договору, заключенному с ПАО КБ "УБРиР" на следующих условиях:

• Сумма кредита - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

• Срок кредита - 36 месяцев;

• Целевое назначение - Пополнение оборотных средств (производственные расходы);

• Процентная ставка - 10,5% годовых

Договор ипотеки (залога недвижимости) заключается на следующих существенных условиях: срок договора - 36 месяцев, залоговая стоимость недвижимого имущества - 117 483 800,00 (Сто семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Заключение Договора ипотеки является для Общества крупной сделкой, поскольку связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общим собранием акционеров.

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № ВОСА/2018 от 11.01.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Лаптев

3.2. Дата 12.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru