сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Донавтовокзал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донавтовокзал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Донавтовокзал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донавтовокзал"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1

1.4. ОГРН эмитента 1026103264736

1.5. ИНН эмитента 6164100277

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32279-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1667

2. Содержание сообщения

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал"

2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал".

3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал".

4. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО "Донавтовокзал", связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал".

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня "ЗА" единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу:

"Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Донавтовокзал"

По 2-му вопросу:

"Утвердить следующую повестку дня:

1. Одобрение крупной сделки".

По 3-му вопросу:

"Определить следующее:

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров - "15" февраля 2018 года.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, Конференцзал ПАО "Донавтовокзал", 4 этаж административного здания.

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 11.30 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - 11.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередного общем собрании акционеров - "23" января 2018 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал", сообщение о его проведении должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.donavto.ru/index.php? option=com_gmap&Itemid=70.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал";

- информация по одобряемой сделке

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров - в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Донавтовокзал", для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО "Донавтовокзал" по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Донавтовокзал", во время его проведения.

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал" (сообщение прилагается).

По 4-му вопросу:

"Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО "Донавтовокзал", связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Донавтовокзал" - Рубинина Владимира Сергеевича".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12"января 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12"января 2018 г., б/н

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер: 1-01-32279-Е,

Дата государственной регистрации: 16.06.2006 г.

Акция привилегированная

Государственный регистрационный номер: 2-01-32279-Е,

Дата государственной регистрации: 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Донавтовокзал" С.В. Рубинин

(подпись)

3.2. Дата " 12 " января 20 18 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru