сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Волжская ТГК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Т Плюс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Т Плюс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район

1.4. ОГРН эмитента 1056315070350

1.5. ИНН эмитента 6315376946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480;

http://www.tplusgroup.ru/ir/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "Т Плюс" из 11-ти избранных.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. Решение принято.

Два члена Совета директоров Общества не участвуют в принятии решения по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос № 2: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. Решение принято.

Два члена Совета директоров Общества не участвуют в принятии решения по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос № 3: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. Решение принято.

Два члена Совета директоров Общества не участвуют в принятии решения по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос № 4: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. Решение принято.

Два члена Совета директоров Общества не участвуют в принятии решения по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 2:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 3:

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 4:

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.01.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 12.01.2018 № 48.

3. Подпись

3.1. Руководитель департамента

международных проектов и

корпоративной работы ПАО "Т Плюс" __________________ А.О. Харитонцев

3.2. "12" января 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru