сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гипроспецгаз" ДЗАО РАО "Газпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гипроспецгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Гипроспецгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипроспецгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.16/13

1.4. ОГРН эмитента: 1027809223254

1.5. ИНН эмитента: 7815023475

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00529-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380; http://www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 10 "О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО "Газпром", в совершении которых имеется заинтересованность": "ЗА" - 4 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу 11 "О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": "ЗА" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 10. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО "Газпром", в совершении которых имеется заинтересованность.

10.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

10.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

11.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года № СД01-18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.П. Андреев

3.2. Дата 12.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru