сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русфинанс Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Русфинанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью

"Русфинанс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Русфинанс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42а

1.4. ОГРН эмитента 1026300001991

1.5. ИНН эмитента 5012003647

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01792-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8434

www.rusfinancebank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в голосовании приняли 8 членов Совета Директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий члена Правления.

Результаты голосования: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Руководствуясь положениями пп. (v) п. 14.3, Устава Общества, досрочно 12.01.2018г. (последний день исполнения полномочий), прекратить полномочия члена Правления Общества г-на Делатта Винсента, Поля, Эмиля.

С учетом принятых решений подтвердить, что с 13.01.2018г. Правление Общества сформировано в следующем составе:

Серж (Сергей) Озеров - Председатель Правления;

Ревякина Ольга Петровна - член Правления;

Богушевская Людмила Евгеньевна - член Правления;

Васильев Игорь Леонидович - член Правления;

Буйдинова Светлана Владимировна - член Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2018г., Протокол № 1/СД-2018.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ООО "Русфинанс Банк" О.П.Ревякина

(подпись)

3.2. Дата " 12 " января 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru