сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Янтарьэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Янтарьэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Калининград, ул.Дарвина,10

1.4. ОГРН эмитента: 1083925011422

1.5. ИНН эмитента: 3908600865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04555-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Зимин Г.А., Петухов К.Ю., Савостин А. Д., Резакова В.В.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): по вопросу 1 повестки заседания Совета директоров: Зимин Г.А., Петухов К.Ю., Савостин А. Д., Резакова В.В.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): по вопросам 2,3,4,5 повестки заседания Совета директоров: Маковский И.В., Зимин Г.А., Петухов К.Ю., Савостин А. Д., Резакова В.В.

Председатель Совета директоров Маковский И.В., не принимал участия в голосовании по вопросу № 1.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) по вопросу № 1 составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) по вопросам № 2,3,4,5 составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: агентского договора, заключаемого между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосбыт".

"ЗА" - 4 (Четыре) голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: агентского договора, заключаемого между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Решили:

1.Определить цену (стоимость услуг) по агентскому договору, заключаемого между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосбыт" являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Агентское вознаграждение в 2018 г. составляет 9 138 983 (девять миллионов сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 78 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 394 082 (один миллион триста девяносто четыре тысячи восемьдесят два) рубля 27 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора заключаемого между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосбыт" на следующих существенных условиях:

Стороны:

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" (ОАО "Янтарьэнергосбыт"), именуемое в дальнейшем "Агент" и Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания" (ОАО "Калининградская генерирующая компания") именуемое в дальнейшем "Принципал".

Выгодоприобретатель (-ли): нет.

Предмет сделки:

2.1. Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;

- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение с абонентами;

- расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;

- распечатка и доставка расчетных документов до абонентов;

- сбор от абонентов - юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;

- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов для начисления платы за отопление (теплоснабжение);

- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;

- организация и прием платежей за отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;

- заключение с абонентами соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную тепловую энергию путем предоставления рассрочки (с отнесением процентов за реструктуризацию в доход Принципала) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору;

- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);

- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;

- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;

- ведение учета поступающей оплаты за отопление (теплоснабжение) с отражением в лицевых счетах абонентов;

- выдача Принципалу регламентированных форм отчетности;

- осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;

- предоставление ОГКУ "Центр социальной поддержки населения" информации, необходимой для предоставления гражданам государственных услуг;

- иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты за услуги,

а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.

2.2. При выполнении поручений, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, Агент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

2.3. В целях выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны вправе привлекать третьих лиц только по письменному согласованию с другой Стороной.

Цена:

Агентское вознаграждение в 2018 г. составляет 9 138 983 (девять миллионов сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 78 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 394 082 (один миллион триста девяносто четыре тысячи восемьдесят два) рубля 27 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Срок действия сделки:

Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки

Председатель Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" И.В. Маковский

Председатель Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" И.В. Маковский одновременно является Председателем Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания", контрагента ОАО "Янтарьэнергосбыт" по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" января 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" января 2018 года, Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт"

В.В. Резакова

3.2. Дата 12.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru