сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нижневартовск АСУНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АСУнефть" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О корректировке ранее опубликованного сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

"Об определении цены размещения акций эмитента, являющегося акционерным обществом"

"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания

акционеров такого эмитента"

"Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом"

"О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 6, 15, 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах""

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "АСУнефть"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1028600938167

1.5. ИНН эмитента 8603015700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=832

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.12.2017 08:05:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=AaHhNuA9H0-CP072EhtdPMw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров проводится в очной форме (совместное присутствие).

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров:

Бахмутов О.В., Дымов М.О., Карасев К.А., Реутов А.М., Руднева М.В.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

2. О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса "Об увеличении уставного капитала ПАО "АСУнефть" путем размещения дополнительных акций.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

17. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

18. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

19. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Нижневартовск АСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

20. О голосовании владельцев привилегированных акций на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

21. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

22. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

23. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

24. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

25. Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

26. Об утверждении Уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

27. Об утверждении текста Сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

28. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", и порядка ее предоставления.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за". 4. Реутов А.М. - "за". 5. Руднева М.В. - "за".

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

1.1. В соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.п. 6. ст. 31.1 Устава Общества определить цену размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной именной акции бездокументарной формы Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", в т.ч. и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, размере 1,50 (Один рубль 50 копеек).

2.1. В соответствии со ст. 28, 48, 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ПАО "АСУнефть" путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" на 3 200 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,000 (один) рубль каждая путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму по номинальной стоимости 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей.

Определить следующие условия и порядок размещения:

• вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;

• способ размещения: закрытая подписка;

• общее количество размещаемых ценных бумаг, штук: 3 200 000 (три миллиона двести);

• номинальная стоимость одной размещаемой ценной бумаги: 1,00 (один) рубль;

• цена размещения одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО "АСУнефть", в т.ч. и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, равна 1,50 (один рубль 50 копеек);

• круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - участников закрытой подписки:

Амбарцумян Марианна Михайловна (ИНН 312815077645).

• форма оплаты: оплату дополнительно размещаемых акций произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются "Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

17.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в форме заочного голосования.

18.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" - 17 января 2018 г.

19.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Нижневартовске.

20.1. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимого 17 января 2018 года.

21.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", - 24 декабря 2017 года.

22.1. Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимом 17 января 2018 года.

23.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимого 17 января 2018 года:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" путем размещения дополнительных акций.

3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в новой редакции.

4. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

5. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

6. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

7. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

8. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.

9. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 419/078-17 от "17" ноября 2017 года.

10. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от "24" ноября 2017 года.

11. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от "24" ноября 2017 года.

12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.

13. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

14. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

15. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

16. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "НПО Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

17. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

18. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

19. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 0 1871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

20. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

21. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542от 27.07.2016 г заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru