сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пролетарский з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Пролетарский завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Пролетарский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пролетарский завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Дудко ул., 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027806079289

1.5. ИНН эмитента: 7811039386

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00936-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок, опросные листы с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания получены от семи из одиннадцати членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Пролетарский завод".". следующее решение:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Пролетарский завод".".

Результаты голосования по 1 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени." следующее решение:

"Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Пролетарский завод" в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 февраля 2018 г., 17 часов 00 минут по местному времени.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.".

Результаты голосования по 2 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества." следующее решение:

"Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, — 23 января 2018 г.".

Результаты голосования по 3 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества." следующее решение:

"Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 16 февраля 2018 г.".

Результаты голосования по 4 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества." следующее решение:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Утверждение изменений № 1 в Устав публичного акционерного общества "Пролетарский завод".".

Результаты голосования по 5 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров." следующее решение:

"Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.".

Результаты голосования по 6 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления." следующее решение:

"Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

ПАО "Пролетарский завод" при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

проект изменения № 1 в Устав Общества;

проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Пролетарский завод" по вопросу повестки дня.

Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, в отделе кадров (вход с Железнодорожного просп., д. 3) начиная с 26 января 2018 г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по местному времени.".

Результаты голосования по 7 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

По вопросу повестки дня "Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества." следующее решение:

"Определить форму и текст бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.".

Результаты голосования по 1 вопросу о принятии решений: "За": 8 голосов; "Против": Нет голосов; "Воздержался": Нет голосов.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/18 от 12.01.2018 г.

2.5. сведения об акциях общества:

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер - 1-01-00936-D; Акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер - 2-01-00936-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Смирнов

3.2. Дата 12.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru