сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Саратовэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Саратовэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".

Сообщение об инсайдерской информации

"Информация о принятых советом директоров эмитента решениях".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Саратовэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов

1.4. ОГРН эмитента 1026402199636

1.5. ИНН эмитента 6450014808

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/

http:// www.saratovenergo.ru/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 и 5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

"за" - 9 голосов,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

По 2,3,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

"за" - 8 голосов,

"против" -1 голос,

"воздержался" - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО "Саратовэнерго" решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО "Саратовэнерго" за 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО "Саратовэнерго" за 2017 год в соответствии с Приложением № 1.

2.ВОПРОС: Об утверждении Методики "Выявление, оценка процессных рисков и определение контрольных процедур ПАО "Саратовэнерго".

Принятое решение:

Утвердить Методику "Выявление, оценка процессных рисков и определение контрольных процедур ПАО "Саратовэнерго" согласно Приложению № 2.

3.ВОПРОС: Об утверждении Инструкции "Требования к содержанию Планов мероприятий по управлению критическими рисками ПАО "Саратовэнерго" и отчетности об их выполнении".

Принятое решение:

Утвердить Инструкцию "Требования к содержанию Планов мероприятий по управлению критическими рисками ПАО "Саратовэнерго" и отчетности об их выполнении" согласно Приложению № 3.

4.ВОПРОС: Об утверждении Политики организационного развития ПАО "Саратовэнерго" в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику организационного развития ПАО "Саратовэнерго" согласно Приложению №4.

2. Признать утратившей силу Политику по организационному развитию ОАО "Саратовэнерго", утвержденную Принятое решением Совета директоров 30.04.2014 (протокол заседания от 06.05.2014 №106).

5.ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Саратовэнерго" о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2017 г.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2017 г. согласно Приложению №5.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2018 г. в срок до 01.03.2019 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 14 февраля 2018г., №199.

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1 Директор по правовым

и корпоративным вопросам (на основании

доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев

3.2. Дата: 14 февраля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru