сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Бор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бор".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бор"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 399200, Липецкая область,

г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 "А".

1.4. ОГРН эмитента 1024800632647

1.5. ИНН эмитента 4808000584

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42658-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20600

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2018;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2018 в 12 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: Россия, Липецкая область, г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 "А".

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 5 человек из 5. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Акта ревизионной комиссии за 2017 год.

2. Утверждение ежеквартального отчета за 4 кв. 2017 г.

3. Утверждение списков кандидатов в члены совета директоров и ревизионную

комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2018 году.

4. Определение места, даты, времени и формы проведения годового собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества (размер дивидендов) по результатам работы в 2017 году.

8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении

аудитора Общества на 2018-2019 гг. и размер его вознаграждения.

9. Утверждение перечня и порядка ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1142-111-089 от 10.12.1992г. , зарегистрированный финансовым управлением Администрации Липецкой области.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Бор" Н. В. Ряполов

(подпись)

3.2. Дата " 14" февраля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru