сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Бор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бор"

1.3. Место нахождения эмитента 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1024800632647

1.5. ИНН эмитента 4808000584

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42658-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20600

2. Содержание сообщения

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Присутствовали: 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятий решений имеется.

Вопрос 1. Утверждение Акта ревизионной комиссии за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1.1 Утвердить Акт ревизионной комиссии за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение ежеквартального отчета за 4 кв. 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.1 Утвердить ежеквартальый отчет за 4 кв. 2017 г.

Вопрос 3. Утверждение списков кандидатов в члены совета директоров и ревизионную

комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3.1 Всего выдвинуто 5 кандидатов в члены совета директоров: Мязин Владимир Дмитриевич, Ряполова Валентина Ивановна, Межова Лидия Ивановна, Пендюр Павел Михайлович

и в члены ревизионной комиссии 1 кандидат: Пендюр Татьяна Филипповна. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию на годовое общее собрание акционеров на 2018 год.

Вопрос 4. Определение места, даты, времени и формы проведения годового собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4.1 Утвердить дату, место, время и форму проведения годового общего собрания акционеров. 5 июня 2018 г. в 10:30 по адресу Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 "А" в форме совместного присутствия акционеров. Назначить регистрацию акционеров для участия в собрании на 9-30 часов. Голосование проводить путем поднятия руки акционеров. Информацию о проведении Годового общего собрания опубликовать в газете "Задонская правда", иногородним отправить заказным письмом.

Вопрос 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5.1 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 7 мая 2018 г.

Вопрос 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6.1 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров Общества на 2018-2019 гг.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.

4. Утверждение аудитора Общества на 2018-2019 гг.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества (размер дивидендов) по результатам работы в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

7.1 Утвердить предложенные годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2017 году. Дивиденды за отчетный год не начилсять и не выплачивать.

Вопрос 8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении

аудитора Общества на 2018-2019 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

8.1 Приняли решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не утверждать на 2018-2019 гг. аудитора общества.

Вопрос 9. Утверждение перечня и порядка ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

9.1 Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с данной информацией. С 8 мая 2018 года в рабочее время можно ознакомиться с материалами по адресу Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 "А"

в помещении ОАО "Бор".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1142-111-089 от 10.12.1992г. , зарегистрированный финансовым управлением Администрации Липецкой области.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Бор" Н. В. Ряполов

(подпись)

3.2. Дата " 14" февраля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru