сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "З-д блочных комплект. устр-в" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод БКУ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте - проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод блочно-комплектных устройств"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод БКУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 12.

1.4. ОГРН эмитента: 1027200801341

1.5. ИНН эмитента: 7203000908

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00282-F

1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-00282-F от 09.12.1998 г. Номинал 50 (руб.). Всего 624 203 (шт).

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2500

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2018г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров: 16.02.2018г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок - заключение договоров аренды между ООО "Уралмаш НГО Холдинг" (Арендатор) и АО "Завод БКУ" (Арендодатель).

2. О предварительном согласовании сделки, совершаемой единоличным исполнительным органом с учетом ограничения компетенции, установленной Уставом Общества - заключение договора аренды недвижимого имущества между ООО "Уралмаш НГО Холдинг" (Арендатор) и АО "Завод БКУ" (Арендодатель).

3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между АО "Завод БКУ" (Займодавец) и ООО "ФинансКонсалтинг" (Заемщик).

4. О предварительном согласовании сделки, совершаемой единоличным исполнительным органом с учетом ограничения компетенции, установленной Уставом Общества - заключение договора займа между АО "Завод БКУ" (Займодавец) и ООО "ФинансКонсалтинг" (Заемщик).

3. Подпись

3.1. Управляющий директор М.И. Стеклов

(по доверенности № 2018-10 от 01.01.2018 г.)

3.2. Дата 14 февраля 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru