сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Прожекторные угли" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Прожекторные угли" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прожекторные угли"

1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896

1.5. ИНН эмитента: 4821001509

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42793-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

2. Содержание сообщения

Дата проведениязаседания Совета директоров Общества: 12.02.2018г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -05.02.2018г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Дата составления 13.02.2018г. и N протокола - 2

Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Кворум имеется: присутствовали4 члена Совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:

1. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год".

2. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года".

3. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"

4. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

5. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

6. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение положения Ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

7. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли"

8. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение положения о Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"

9. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2018 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям"

10. Рассмотрение требования генерального директора ПАО "Прожекторные угли" от 30.01.2018 года о включении Советом директоров вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".

Приняты решения:

1. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год

Проголосовало: 4 - "за", 0- "против", 0 - "воздержался"

2. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

3. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

4. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

5. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

6. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение положения Ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

7. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

8. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Утверждение положения о Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

9. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

10. Включить вопрос в повестку годового общего собрания:

Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

__________________ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru