сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каширский завод металлоконструкций" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КЗМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения Совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное Общество "Каширский завод металлоконструкций и котлостроения"

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента АО "КЗМК"

1.3. Место нахождения эмитента 142900г. Кашира, Московская обл., Каширское ш., дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1025002509322

1.5. ИНН эмитента 5019003188

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10041-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. kashzmk.ru

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10041-А, дата государственной регистрации - 10 ноября 2009 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. В заседании приняли участие 5 из 5 членов совета директоров Общества, т.е. кворум для принятия решений имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

По второму вопросу:

Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: провести Внеочередное общее собрание акционеров, в следующем порядке:

- форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

-дата, время, место проведения собрания: 22 марта 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Кашира, Каширское шоссе дом 1, зал заседаний.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142902, Московская область, г. Кашира, Каширское шоссе, дом 1.

- дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 21 марта 2018г.

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:10 часов 30 минут

По третьему вопросу: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на конец операционного дня 26 февраля 2018 года.

По четвёртому вопросу: Утверждение повестки дня собрания.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня:

1) Об одобрении сделок с заинтересованностью.

По пятому вопросу: Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.

Формулировка принятого решения:

Утвердить текст Сообщения согласно Приложению № 1 к протоколу и направить сообщение акционерам в виде письменных уведомлений и бюллетеней в срок до 01 марта 2018 года и разместить соответствующее сообщение на сайте АО "КЗМК".

По шестому вопросу: Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка её предоставления.

Формулировка принятого решения:

предоставлять акционерам при подготовке к проведению собрания с 27 февраля по 21 марта 2018г. по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу: 142900 г. Кашира, Каширское шоссе, дом 1, административный корпус следующий перечень информации: информацию о заключаемых сделках, проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 2, к протоколу.

По восьмому вопросу: Предварительное утверждение проекта решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения: одобрить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол без номера от 14 февраля 2018 года

3. Подпись

Генеральный директор _________________________ В.Е. Ощепков

М.П.

15.02.2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru