сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО "Группа Черкизово"

Москва, Россия - 15 февраля 2018 года - Группа "Черкизово" (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 14 февраля 2018 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (далее - Общество):

- Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.

- Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2018 год.

- Принял к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.

- Принял к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2017 году.

- Принял к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

- Принял к сведению отчеты Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

- Утвердил результаты исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества 2017 года.

- Утвердил изменения ключевых принципов системы годового премирования членов Правления и работников Общества (высшего менеджмента, старшего менеджмента и менеджмента) на 2018 год.

- Принял решение созвать годовое общее собрание акционеров 23 марта 2018 года (далее также - "Собрание акционеров") и утвердил его повестку дня.

- Определил 1 марта 2018 года датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

- Утвердил порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров.

- Утвердил рекомендации собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 75 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию Общества и рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 апреля 2018 года.

- Предварительно утвердил Годовой отчет Общества.

- Одобрил прекращение участия Общества в других организациях.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт http://www.cherkizovo.com или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнеру КА "Прогресс" +7 965 334 34 34 av@progresspr.ru

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru