сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Туапсетранссервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097

1.5. ИНН эмитента: 2322005751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента:

- Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Решение принято единогласно (5 членам Совета директоров). Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Туапсетранссервис" следующие вопросы следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО "Туапсетранссервис" следующих кандидатов:

В Совет Директоров: 1. Елисаветский Илья Аркадьевич. 2. Ерков Дмитрий Дмитриевич. 3. Ткаченко Денис Николаевич. 4. Чубинидзе Павел Валерьевич. 5. Шпитальный Михаил Витальевич.

В Ревизионную комиссию: 1. Букач Игорь Сергеевич. 2. Дыба Альберт Рафаэлович. 3. Соломахина Юлия Александровна.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2018 г.

Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2018 г. Протокол N60.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-Е-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.

- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

__________________ Архипов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru